特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

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　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　(一)會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　新疆城建股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月20日在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及委托代理人共7人，代表股份96,793,128股，占公司總股本的60.29%，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，議案的表決履行了監(jiān)督程序。會(huì)議由劉軍董事長(zhǎng)主持，以記名投票逐項(xiàng)表決方式審議通過(guò)以下決議：

　　(二)提案審議情況

　　一、公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　二、公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　三、公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　四、公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　1、公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27,531,847.77元，提取10％法定盈余公積金3,228,008.72元，提取5％法定公益金1,614,004.35元，加上上年度未分配利潤(rùn)21,862,846.90元，以2003年12月31日公司總股本160,541,029股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利16,054,102.90元。剩余利潤(rùn)28,498,578.70元，滾存至今后年度分配。

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　2、本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)股本。

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　五、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

　　1、不再實(shí)施年產(chǎn)30萬(wàn)立方加氣砼項(xiàng)目

　　表決結(jié)果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、不再實(shí)施年產(chǎn)40萬(wàn)立方空心砌塊項(xiàng)目

　　表決結(jié)果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、年產(chǎn)30萬(wàn)平方阿克太克板項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目引進(jìn)芬蘭先進(jìn)的墻體生產(chǎn)設(shè)備，年生產(chǎn)30萬(wàn)平方墻體材料。機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)線具有國(guó)際先進(jìn)水平，填補(bǔ)了新疆乃至西北地區(qū)空白，項(xiàng)目總投資2756.60萬(wàn)元，產(chǎn)品當(dāng)年投入市場(chǎng)，正常年銷售收入1650萬(wàn)元，利潤(rùn)417.40萬(wàn)元，內(nèi)部收益率16.47%，靜態(tài)投資回收期5.67年，動(dòng)態(tài)投資回收期6.98年。烏魯木齊市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2003)54號(hào)文已對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告作同意批復(fù)。

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　4、改性瀝青混凝土拌合站項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目引進(jìn)意大利瑪連尼公司設(shè)備，年產(chǎn)改性瀝青1.50萬(wàn)噸，改性瀝青混凝土26萬(wàn)噸，一般瀝青混凝土26萬(wàn)噸。項(xiàng)目總投資4850萬(wàn)元，產(chǎn)品當(dāng)年投入市場(chǎng)，正常年銷售收入9957.60萬(wàn)元，利潤(rùn)2000萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率24.38%，靜態(tài)投資回收期4.28年，動(dòng)態(tài)投資回收期4.80年，烏魯木齊市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2003)89號(hào)文已對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告作同意批復(fù)。

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　5、購(gòu)置大型施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目

　　隨著公司近幾年新接工程任務(wù)量的逐年增長(zhǎng)，以及工程施工質(zhì)量要求不斷提高，公司現(xiàn)有的施工設(shè)備已不能滿足現(xiàn)代機(jī)械作業(yè)要求，制約了公司的發(fā)展。因此，公司擬利用募集資金2000萬(wàn)元購(gòu)置一批先進(jìn)的大型施工機(jī)械設(shè)備，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　以上三個(gè)項(xiàng)目共需募集資金96,066,000元，尚余23,761,966.14元用于交納石墩子山水廠土地出讓金和收購(gòu)其附屬資產(chǎn)。（詳見(jiàn)2004年4月20日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公司四屆八次董事會(huì)決議）

　　六、關(guān)于修改公司章程的議案

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　七、關(guān)于變更公司董事的議案

　　選舉周怡女士為公司董事。

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　八、關(guān)于公司擔(dān)保管理制度的議案

　　表決結(jié)果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　九、關(guān)于修改公司投資管理制度的議案

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　十、關(guān)于公司內(nèi)控制度的議案

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　十一、關(guān)于公司募集資金管理辦法的議案

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　十二、關(guān)于續(xù)聘五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　1、續(xù)聘五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、公司2004年度審計(jì)費(fèi)用為32萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　十三、關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案

　　公司獨(dú)立董事年度薪酬為三萬(wàn)元人民幣（含稅）。

　　獨(dú)立董事因公司公務(wù)或依《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》行使職權(quán)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　表決結(jié)果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對(duì)14700股，占有效表決股份的0.015%,棄權(quán)0股。

　　(三)律師見(jiàn)證情況

　　本公司聘請(qǐng)?zhí)礻?yáng)律師事務(wù)所楊有陸律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：公司二○○三年年度股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)備查文件

　　一、2003年度股東大會(huì)文件匯編

　　二、2003年度股東大會(huì)決議

　　三、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)

　　新疆城建股份有限公司董事會(huì)

　　2004年5月20日