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華東科技(000727)關聯交易補充公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 01:59 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2003年年度報告中披露的公司向大股東轉讓國債事項已構成了公司關聯交易。公司未能按照《上市公司信息披露規則》的有關規定進行及時披露，現將有關信息補充如下：

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　　一、關聯交易概述

　　本公司2003年12月1日與原南京華東電子集團公司（以下簡稱“華電集團”）簽訂了《國債轉讓協議書》，本公司以2003年11月27日的收盤價101.50元為基準價，將持有的486,000份國債（995）轉讓給了華電集團，共計金額人民幣49,329,000元。

　　2003年12月1日，本公司第四屆董事會臨時會議審議通過了《關于國債轉讓的議案》，關聯方回避了表決，其他與會董事表示一致同意。

　　華電集團是本公司控股股東，因此本次交易構成了關聯交易。

　　該項交易尚須本公司股東大會審批，與該項交易有利害關系的關聯人將在股東大會中對該項交易回避表決。

　　二、關聯方介紹

　　原南京華東電子集團公司是本公司控股股東，注冊資本12748.7萬元，法人代表：趙竟成，住所：棲霞區華電路1號，經營范圍：電子器件、照明電器、廣播電視設備；儀器儀表，通信設備，電視監控系統；電子計算機系統及配件，彩色及單色監視器制造、加工、銷售并提供相關技術服務。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　國債（995）是依據中華人民共和國法律發行的1999年記帳式（8年期）附息國債，面值人民幣100元，年利息3.28%，每年付息一次（單利），到期還本并支付最后一年利息，兌付時間為2007年8月20日。

　　四、國債轉讓協議書的主要內容

　　經友好協商，華電集團同意以2003年11月27日的收盤價101.50元為基準價購買本公司持有的486,000份國債（995），共計金額人民幣49,329,000元。本協議生效日后，該項標的2003年及以后年度利息部分歸華電集團所有。本次國債（995）的轉讓款項的支付由雙方共同協商確定。

　　本協議生效日是雙方正式簽署本協議之日。

　　五、獨立董事的意見

　　本次關聯交易表決程序符合本公司《公司章程》及有關法律、法規的規定，交易價格公允，未存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　六、本次關聯交易目的及對本公司的影響

　　交易的目的：項目投資有缺口，為確保公司資產的流動性和變現能力。

　　此次關聯交易對本公司無重大影響。

　　七、由于本公司工作失誤，未能及時進行信息披露，特向廣大投資者致歉。

　　八、備查文件

　　1、公司第四屆董事會臨時會議決議；

　　2、經簽字確認的獨立董事意見；

　　3、國債轉讓協議書。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年五月二十日