本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

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　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議的召開和出席情況

　　中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司2004年度股東大會于2004年5月20日在沈陽市和平區中華路126號外匯商品大樓8層會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表共2名，代表股份6647萬股，占公司總股本的42.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。董事長董榮生委托副董事長熊政平先生主持會議，公司部分董事會、監事會成員及高管人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議采用記名投票方式進行了表決，通過以下議案：

　　1、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過《2003年度董事會工作報告》。

　　2、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過《2003年度監事會工作報告》。

　　3、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過2003年年度報告全文及其摘要。

　　4、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過《2003年度財務決算報告》。

　　5、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過《2003年度利潤分配及資本金轉增股本議案》。

　　經深圳鵬城會計師事務所審計，本公司2003年度實現凈利潤-32，400萬元，未分配利潤為-69,103萬元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，2003年度，本公司不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

　　6、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所2003年度報酬的議案》。

　　公司同意續聘深圳鵬城會計師事務所為公司從事下一年度審計工作；2003年度公司支付深圳鵬城會計師事務所的審計費為50萬元人民幣。

　　7、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過《公司股票暫停上市及終止上市后相關事項安排的議案》。

　　鑒于公司股票已經暫停上市，公司將與一家具有資格的證券公司簽訂協議，協議約定（包括但不限于）：公司聘請該證券公司作為股票恢復上市的推薦人；如果股票終止上市，則委托該證券公司提供代辦股份轉讓業務服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股份重新確認及代辦股份轉讓系統股份登記結算等事宜。

　　如果股票終止上市，公司將委托中國證券登記結算有限責任公司作為全部股份的托管、登記和結算機構；公司股份將平移進入代辦股份轉讓系統轉讓，股東大會授權董事會辦理公司股票終止上市以及進入代辦股份轉讓系統的有關事宜。

　　8、以6647萬股同意，占公司總股本的42.97%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0％；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過《關于改選部分董事的議案》，同意侯惠敏辭去獨立董事，選舉李宏為獨立董事。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次臨時股東大會經本公司法律顧問遼寧公正律師事務所陳雪嬌律師現場見證并初具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的有關規定，出席本次大會的人員資格、表決程序及大會審議的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司2004年度股東大會決議；

　　2、遼寧公正律師事務所關于中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司2004年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2004年5月21日