本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容指示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

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　　無新提案提交情況

　　清華同方股份有限公司于2004年5月19日在清華同方科技廣場C座三層會議室召開2003年年度股東大會。出席會議的股東及股東授權委托代表人數20人，代表股票299905298股，占本公司有表決權股票總數的52.19%，符合公司法和公司章程的規定。

　　會議由董事長榮泳霖先生主持，經大會審議及出席股東對下述議案之表決，產生如下決議：

　　一、審議通過了《董事會年度工作報告》的議案

　　贊成：299881718股；反對：0股；棄權：23580股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9921%。

　　二、審議通過了《監事會年度工作報告》的議案

　　贊成：299877118股；反對：0股；棄權：28180股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9906%。

　　三、審議通過了《2003年年度報告》的議案

　　贊成：299881718股；反對：0股；棄權：23580股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9921%。

　　四、審議通過了《2003年度財務決算、利潤分配和資本公積不轉增股本》的議案

　　1.審議通過了2003年度財務決算的議案

　　贊成：299881718股；反對：0股；棄權：23580股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9921%。

　　2.審議通過了2003年度利潤分配的議案

　　贊成：299839486股；反對：42232股；棄權：23580股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9781%。

　　3.審議通過了2003年度資本公積金不轉增股本的議案

　　贊成：299881718股；反對：0股；棄權：23580股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9921%。

　　五、審議通過了《董事會換屆選舉》的議案

　　1、同意選舉榮泳霖先生擔任公司第三屆董事會董事

　　贊成股數299758238股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.951%。

　　2、同意選舉陸致成先生擔任公司第三屆董事會董事贊成股數300711048股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的100.2687%。

　　3、同意選舉王錫清先生擔任公司第三屆董事會董事

　　贊成股數299749828股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.9482%。

　　4、同意選舉周立業先生擔任公司第三屆董事會董事

　　贊成股數299738228股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.9441%。

　　5、同意選舉秦榮生先生擔任公司第三屆董事會獨立董事

　　贊成股數299868316股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.9877%。

　　6、同意選舉趙燕女士擔任公司第三屆董事會獨立董事贊成股數299868316股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.9877%。

　　7、同意選舉徐宏源先生擔任公司第三屆董事會獨立董事

　　贊成股數299868316股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.9877%。

　　六、審議通過了《監事會換屆選舉》的議案

　　1、同意選舉趙純均先生擔任公司第三屆監事會監事

　　贊成股數299878316股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.991%。

　　2、同意選舉鄧華先生擔任公司第三屆監事會監事

　　贊成股數299878316股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.991%。

　　3、同意選舉錢明光先生擔任公司第三屆監事會監事

　　贊成股數299888516股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持股份總數的99.9944%。

　　七、審議通過了《繼續聘任信永中和會計師事務所及支付審計報酬》的議案

　　1、同意公司繼續聘任信永中和會計師事務所為公司審計服務機構。

　　贊成：299877118股；反對：0股；棄權：28180股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9906%。

　　2、同意支付信永中和會計師事務所審計報酬。

　　贊成：299834886股；反對：0股；棄權：70412股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9765%。

　　八、審議通過了《關于修改公司章程》的議案

　　贊成：299881718股；反對：0股；棄權：23580股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9921%。

　　九、審議通過了《關于申請銀行綜合授信額度》的議案贊成：299881718股；反對：0股；棄權：23580股。同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有效表決權股份總數的99.9921%。

　　本次會議經海問律師事務所王雷律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關法律及公司章程的有關規定。

　　備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　清華同方股份有限公司董事會

　　二00四年五月二十日上海證券報