本公司第四屆董事會(huì)八次會(huì)議于2004年5月18日下午在上海市中山北二路1121號(hào)同濟(jì)科技大廈17樓公司第三會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人，李永盛、王昆董事和潘志純獨(dú)立董事因公未能親自出席本次會(huì)議，分別授權(quán)委托黎華清、錢剛董事和馮正權(quán)獨(dú)立董事行使表決權(quán)。

　　一、會(huì)議審議通過(guò)了以下文件：

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　　1、《董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、《公司2003年度財(cái)務(wù)決算和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案》

　　3、《關(guān)于繼續(xù)聘用上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為審計(jì)事務(wù)所的議案》

　　4、《關(guān)于調(diào)整公司一名獨(dú)立董事的議案》

　　二、會(huì)議決定將上述文件連同董事會(huì)四屆七次會(huì)議審議通過(guò)的《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》提交公司第十一次股東大會(huì)審議。

　　三、會(huì)議決定召開(kāi)公司第十一次股東大會(huì)

　　1、時(shí)間：2004年6月25日(星期五)上午9：00；

　　2、地點(diǎn)：上海市中山北二路1121號(hào)同濟(jì)科技大廈二樓大會(huì)議室；

　　3、議程：

　　(1)審議《董事會(huì)工作報(bào)告》(見(jiàn) h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n)

　　(2)審議《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》(見(jiàn) h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n)

　　(3)審議《公司2003年度財(cái)務(wù)決算和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案》(見(jiàn) h t t p：// w w w. s s e. c om.c n)

　　(4)審議《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》(見(jiàn)2004年4月30日《上海證券報(bào)》77版)

　　(5)審議《關(guān)于繼續(xù)聘用上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為審計(jì)事務(wù)所的議案》

　　(6)《關(guān)于調(diào)整公司一名獨(dú)立董事的議案》(見(jiàn)附件2)

　　4、出席對(duì)象：

　　(1)凡2004年6月11日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；

　　(2)符合條件的股東委托代理人；

　　(3)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　5、登記辦法：

　　(1)凡符合上述條件的股東、請(qǐng)持股東帳戶和持股憑證、本人身份證(股東代理人還需持授權(quán)委托書(shū))，于2004年6月16日(上午9：00？11：30，下午1：30？4：00)前來(lái)公司辦理登記手續(xù)，外地股東可通過(guò)郵寄或傳真辦理；

　　(2)會(huì)期半天，按照有關(guān)規(guī)定，不發(fā)禮品，出席者住宿、交通費(fèi)自理；

　　(3)登記地址：上海市中山北二路1121號(hào)同濟(jì)科技大廈16樓

　　(4)郵政編碼：200092

　　電話：(021)65985860

　　傳真：(021)65984903

　　上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年5月18日

　　附件1授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生(女士)代表本人出席上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司第十一次股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人持股數(shù)：股東帳號(hào)：

　　委托人(簽名)：

　　受托人(簽名)：

　　委托日期：

　　附件2關(guān)于調(diào)整公司一名獨(dú)立董事的議案

　　鑒于公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員之一潘志純先生已調(diào)任上海市經(jīng)濟(jì)工作黨委書(shū)記，遵照公務(wù)員不再在企業(yè)兼職的規(guī)定并根據(jù)其本人的申請(qǐng)，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司第十一次股東大會(huì)免去其獨(dú)立董事職務(wù)。

　　根據(jù)獨(dú)立董事任職條件，公司董事會(huì)擬提名現(xiàn)任長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司黨組書(shū)記、副董事長(zhǎng)的湯期慶先生為公司獨(dú)立董事。

　　上述議案，提請(qǐng)公司第十一次股東大會(huì)審議。

　　上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年5月18日

　　被提名獨(dú)立董事的人選情況簡(jiǎn)介

　　湯期慶，男，1955年10月出生，中共黨員

　　學(xué)歷：

　　1984年9月上海財(cái)經(jīng)大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)大專畢業(yè)

　　1998年5月中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理專業(yè)碩士研究生畢業(yè)

　　經(jīng)歷：

　　1980年7月？1990年5月上海市第一商業(yè)局副科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)

　　1990年5月？1992年5月上海交電家電商業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理

　　1992年5月？1994年5月上海市第一商業(yè)局局長(zhǎng)助理、副局長(zhǎng)

　　1994年5月？1995年11月上海商務(wù)中心有限公司總經(jīng)理

　　1995年11月？2003年12月長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司總裁

　　2003年12月至今長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司黨組書(shū)記、副董事長(zhǎng)

　　兼職：

　　上海氯堿化工股份有限公司獨(dú)立董事上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司現(xiàn)就提名湯期慶為上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū))，提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性；

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年5月18日于上海上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人湯期慶，作為上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司之間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：湯期慶上海證券報(bào)