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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東華泰紙業股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2004年5月19日在本公司會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，全體監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。會議由李建華董事長主持，經過充分討論，審
議并一致通過了如下決議：
審議通過了公司《與東營市大王福利衛生紙廠合資組建日照華建紙業有限公司(暫定名)》的決議；
公司與東營市大王福利衛生紙廠合資組建“日照華建紙業有限公司
合資公司注冊資本：合資公司注冊資本為人民幣2000萬元，其中：山東華泰紙業股份有限公司出資1800萬元，占注冊資本的90%；東營市大王福利衛生紙廠出資200萬元，占注冊資本的10%；
合資公司經營范圍：紙張，紙漿及紙制品的制造、銷售和技術開發；造紙原輔料的科研、生產及銷售；造紙設備及機械配件的設計、加工和技術咨詢服務；熱電；燒堿、氯氣的生產和銷售(以工商行政管理部門核定為準)；
合資公司注冊地址：山東省日照市莒縣。
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二 O O四年五月十九日上海證券報
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