| 二紡機(600604)第五屆董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月20日 05:51 上海證券報網絡版 | |||||||||
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2004年5月18日，上海二紡機股份有限公司第五屆董事會在公司文化中心召開第一次會議，鄭元湖、李培忠、梅建中、崔翎、王承宗、張敷彪六位新任董事和倪迪、高勇、趙曉菊三位新任獨立董事出席會議。本次會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長鄭元湖先生主持，經過充分討論，會議就下述事項作出決議：
一、《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》 選舉鄭元湖先生為第五屆董事會董事長。 二、《關于聘任公司總經理的議案》 經董事長提名，聘任李培忠先生為公司總經理。 三、《關于聘任公司財務總監的議案》經董事長提名，聘任梅建中先生為公司財務總監。 四、《關于聘任公司董事會秘書、董事會證券事務代表的議案》經董事長提名，聘任李勃先生為第五屆董事會秘書、吳濤女士為第五屆董事會證券事務代表。 五、《關于聘任公司副總經理、總工程師的議案》 經總經理提名，聘任韋保榮先生、潘榮高先生、龔建平先生、崔翎先生為公司副總經理，崔翎先生兼任公司總工程師。 六、《關于修改<董事會議事規則>的議案》 特此公告 上海二紡機股份有限公司董事會2004年5月20日上海證券報 |
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