本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　項目名稱：采用超臨界萃取技術建設植物有效成分提取車間項目

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　　原項目實施主體：本公司

　　擬變更項目實施主體：本公司控股子公司天津天士力現代中藥資源有限公司

　　原實施方式:直接投資

　　擬變更實施方式：轉移到控股子公司實施

　　一、改變募集資金投資項目的概述

　　1.募集資金時間、金額：2002年8月14日,本公司公開發行5,000萬A股，募集資金凈額71,122.25萬元。

　　2. 擬變更項目情況：

　　項 目 投資額 占總籌資額 已投入金額

　　（萬元） （%） （萬元）

　　采用超臨界萃取技術建設植物

　　有效成分提取車間項目4,900 6.89284.63

　　3. 新項目情況：

　　項 目擬投資額 是否構成關聯交易

　　（萬元）

　　采用超臨界萃取技術建設植物

　　有效成分提取車間項目4,900 否

　　2004年5月18日,經第二屆董事會第十五次會議與第二屆監事會第五次會議審議，公司董事會和監事會分別表示同意對原募集資金投資方案進行調整，由本公司作為項目實施主體直接投資進行采用超臨界萃取技術建設植物有效成分提取車間項目建設，調整為對中藥資源公司進行增資擴股，再由現代中藥資源公司作為項目實施主體進行采用超臨界萃取技術建設植物有效成分提取車間項目建設。該方案已提交公司2003年度股東大會審議。

　　二、變更募集資金用途的具體原因

　　天津天士力現代中藥資源有限公司（以下簡稱為“中藥資源公司”）是本公司（出資7,951萬元，占注冊資本73.74%），與天津天士力集團有限公司（出資2,831萬元，占注冊資本26.26%）合作成立的控股子公司，注冊資本10,782萬元。中藥資源公司法人代表為閆希軍，經營范圍為：中藥數字儀器、制藥設備及技術的開發、生產、銷售，中藥數字化檢測分析及相關的技術咨詢服務；中藥材、日用化學品的提取物的加工及銷售（食品、藥品及化學危險品、易制毒品除外）（以上范圍內國家有專營規定的按規定辦理）。中藥資源公司成立于2003年3月4日，經過1年余的發展，業已成為本公司系統內利用先進數字測試儀器從事數字化中藥測試系統技術服務、中藥材和方劑數據庫服務及數字化提取業務的專業的、數字化的子公司。

　　根據公司系統化、專業化的戰略發展部署，公司將擬投入募集資金4,900萬元用于實施采用超臨界萃取技術建設植物有效成分提取車間項目調整為將上述募集資金4,900萬元用于對中藥資源公司增資擴股（本公司擬對中藥資源公司增加出資7,757萬元，其中募集資金4,900萬元）,再由現代中藥資源公司作為項目實施主體進行采用超臨界萃取技術建設植物有效成分提取車間項目建設。

　　采用超臨界萃取技術建設植物有效成分提取車間項目投資主體調整為中藥資源公司，將更有利于該項目的建設與實施。中藥資源公司將利用現有先進的數字化人才、技術及儀器設備使得該項目順利完成，并在短期內提高公司提取技術水平和生產能力，突破現有的提取技術，從而提高原材料的利用和產品質量。該項目調整有利于公司產業化、規范化經營，進行系統管理，實現整體效益優化的目的。

　　三、變更后項目的實施計劃

　　項目調整后，采用超臨界萃取技術建設植物有效成分提取車間項目除項目實施主體由本公司調整為本公司控股子公司現代中藥資源公司外，項目實施內容不變。

　　特此公告！

　　天津天士力制藥股份有限公司董事會

　　2004年5月20日