本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南豫能控股股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月19日上午9時在鄭州高

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新技術產業開發區合歡街6號公司報告廳召開。到會股東及股東代理人共4人，代表股數350,000,000股，占公司總股本81.40%，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

　　李興佳董事長委托張海拴董事主持會議。

　　二、提案審議情況

　　1、經表決，以350,000,000股同意，占到會股份總數的100%，通過了《2003年度董事會工作報告》。

　　2、經表決，以350,000,000股同意，占到會股份總數的100%，通過了《2003年度監事會工作報告》。

　　3、經表決，以350,000,000股同意，占到會股份總數的100%，通過了《2003年度財務報告》。

　　4、經表決，以350,000,000股同意，占到會股份總數的100%，通過了《2003年度利潤分配方案》。

　　經華寅會計師事務所有限責任公司審計，截止2003年12月31日，公司實現凈利潤57,497,072元，加上以前年度未分配利潤36,238,354元，可供分配的利潤共計93,735,426元；按10%提取法定盈余公積金5,744,301元，按10%提取法定公益金5,744,301元，減去本年度內已派發的2002年度以及2003年度中期股利60,200,000元后，實際可供股東分配的利潤計22,046,824元。

　　2003年度分配預案為：公司以2003年12月31日總股本430,000,000股為基數，向全體股東按每10股派現金紅利0.50元（含稅），共計派發現金紅利21,500,000元，尚余未分配利潤546,824元結轉以后年度。2003年度不進行資本公積金轉增股本。

　　5、經表決，以350,000,000股同意，占到會股份總數的100%。審議通過了《關于變更董事的議案》。

　　根據工作變動，禹鳴辭去本公司董事職務，選舉李英出任董事，任期自本次股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　6、經表決，以350,000,000股同意，占到會股份總數的100%，通過了《關于修改公司<章程>部分條款的議案》。有關議案的具體內容已于2004年4月1日在《證券時報》和《中國證券報》上向全體股東公告。7、經表決，以350,000,000股同意，占到會股份總數的100%,通過了《關于聘任會計師事務所的議案》：本公司聘用的華寅會計師事務所有限責任公司聘期屆滿，聘任天健會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構，聘期一年。三、律師出具的法律意見河南仟問律師事務所羅新建、王玄律師出席了本次股東大會，并出具《法律意見書》。該所出席會議律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席本次股東大會人員的資格、議案的提出方式和程序以及表決程序等均符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。四、備查文件1、2003年年度股東大會文件匯編2、2003年年度股東大會決議3、河南仟問律師事務所法律意見書附件：李英簡歷河南豫能控股股份有限公司董事會二○○四年五月十九日附件：李英簡歷李英，男，1954年6月出生，黨員，研究生。曾在南陽軍分區政治部、南陽地委辦公室、河南省政府辦公廳、河南省電力公司工作。歷任南陽軍分區政治部干事、南陽地委辦公室科員、河南省政府辦公廳正處級秘書、河南省電力公司安全監察處副處長（正處級），現任河南豫能控股股份有限公司黨支部書記、副總經理。