本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中成進出口股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2004年5月18日以傳真表決的方式審議了董事戎蓓先生提交的《關于提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》。經討論，與會董事以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果同意于2004

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年6月21日在北京召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會。本次會議審議議案的有關內容具體詳見《中國證券報》、《證券時報》4月19日、3月20日及1月10日我公司公告或登錄巨潮網http://www.cninfo.com.cn查詢。

　　特此公告。

　　附件：《關于召開公司2003年年度股東大會的通知》

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○四年五月二十日

　　附件：

　　中成進出口股份有限公司關于

　　召開公司二○○三年年度股東大會的通知

　　中成進出口股份有限公司第二屆董事會第十二次會議經傳真表決，定于2004年6月21日召開公司2003年年度股東大會�，F將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2004年6月21日上午9:30（9:00-9:30報到），會期半天。

　　二、會議地點：北京市安定門西濱河路9號，中成集團大廈3樓多功能廳。

　　三、會議內容

　　1、審議《公司董事會2003年工作報告及2004年工作要點》；

　　2、審議《公司監事會2003年工作報告》；

　　3、審議《公司2003年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司2004年度財務預算報告》；

　　5、審議《公司2003年度利潤分配方案》；

　　6、審議《公司2004年度利潤分配政策》；

　　7、審議關于聘請2004年度公司審計機構的議案；

　　8、審議修改《公司章程》有關條款的議案；

　　9、審議《公司薪酬管理辦法》；

　　10、審議關于向中國建設銀行北京安華支行申請三億元人民幣綜合授信額度的議案。

　　上述1-8項議案詳見公司2004年4月19日第二屆董事會第十一次會議決議公告，第9項議案詳見公司2004年3月20日第二屆董事會第十次會議決議公告，第10項議案詳見公司2004年1月10日第二屆董事會第九次會議決議公告。

　　四、出席會議人員

　　1、截止2004年6月10日下午收市時，在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東或股東授權代表。

　　2、公司全體董事、監事和高級管理人員。

　　五、會議登記辦法

　　（一）股東參加會議，請于2004年6月15日（上午9:00時—11:30時，下午13:30時—16:00時）持持股憑證（股東賬戶卡和托管股票憑證）及個人身份證；委托代理人還需持本人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記�？梢杂眯藕�或傳真方式登記。

　　（二）出席會議登記處：北京市安定門西濱河路9號中成集團大廈1201會議室。

　　聯系人：戎蓓、何劍波、趙磊

　　聯系電話：64218520，傳真：64251026

　　聯系地址：北京市安定門西濱河路9號

　　郵政編碼：100011

　　六、其他事項：出席會議股東食宿和交通費用自理。

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○四年五月二十日

　　附：授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位/本人出席中成進出口股份有限公司2003年年度股東大會，并代為全權行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數量：

　　代理人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：