本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

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　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　徐州維維食品飲料股份有限公司2003年年度股東大會(huì)于2004年5月18日在本公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表股份229，448，000股，占總股本的69.5%，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長崔桂亮先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式通過了以下議案。

　　1、審議通過了2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　2、審議通過了2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　3、審議通過了2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　4、審議通過了2003年度公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

　　(1)公司2003年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤103，719，299.56元，加年初未分配利潤79，436，598.28元，可供分配的利潤為183，155，897.84元，按10%提取法定公積金10，371，929.96元，按5%提取公益金5，185，964.98元后，可供股東分配的利潤為167，598，002.90元。公司2003年的5月份分配現(xiàn)金股利75，900，000元，公司本年度未分配利潤91，698，002.90元。公司擬按2003年末總股本33000萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(社會(huì)公眾股含個(gè)人所得稅)，計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利66，000，000.00元。尚余未分配利潤25，698，002.90元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

　　(2)資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本及送紅股。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　5、審議通過了聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　繼續(xù)聘請(qǐng)上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2004年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　6、審議通過了關(guān)于支付審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)費(fèi)用的議案。

　　支付上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年度審計(jì)費(fèi)用為80萬元。不包括為審計(jì)而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等差旅費(fèi)用。同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　7、審議通過了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津帖的議案。

　　將獨(dú)立董事的津貼調(diào)整為每人每年5萬元(含稅)。獨(dú)立董事參加公司董事會(huì)、股東大會(huì)的所發(fā)生的交通及食宿等差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。本標(biāo)準(zhǔn)從2003年起執(zhí)行。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　8、審議通過了關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案。

　　郭晉清監(jiān)事因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉童磊先生為本公司監(jiān)事。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　9、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。

　　三、律師見證情況公司本次股東大會(huì)由北京市共和律師事務(wù)所栗健律師見證，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)決議；

　　2、見證律師出具的《法律意見書》。

　　本次股東大會(huì)通過的2003年度利潤分配方案的具體實(shí)施辦法另行公告。

　　童磊先生簡歷及修改《公司章程》部分條款詳見2003年3月27日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　徐州維維食品飲料股份有限公司

　　二00四年五月十八日上海證券報(bào)