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福建閩越花雕股份有限公司定于2004年6月27日上午召開2003年年度股東大會，現將有關具體事項通知如下：
1、會議時間：2004年6月27日(星期日)上午9時。
2、會議地點：公司會議室(福州市工業路512號)。
3、會議議題：
(1)公司2003年度董事會工作報告
(2)公司2003年度監事會工作報告
(3)公司2003年度報告及摘要
(4)公司2003年度財務決算報告
(5)公司2003年度利潤分配預案
(6)關于修改公司章程部份條款的議案
(7)關于續聘會計師事務所的議案
(8)關于增補獨立董事的議案
4、出席會議人員：(1)截止2004年6月18日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人。
(2)本公司董事、監事及其它高級管理人員。
5、登記辦法：
(1)法人股股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、持股憑證；委托代理人持本人身份證，授權委托書、授權人持股憑證到公司資本運營部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
(2)登記時間：2004年6月24日至6月25日。(3)登記地點：公司資本運營部。
6、聯系人及聯系方式：
聯系人：潘搖
聯系電話：0591-3720554
傳真：0591-3712918
郵編：350002
聯系地址：福州市工業路512號福建閩越花雕股份有限公司資本運營部
7、其他事項：
會期半天，費用自理。
福建閩越花雕股份有限公司董事會
2004年5月19日
附：
授權委托書茲全權委托先生/女士代表本人(本單位)出席福建閩越花雕股份有限公司2003年年度股東大會，并代理行使表決權。
委托人(簽章)：受托人：
委托人股東帳號：受托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托期限：2004年月日至2004年月日上海證券報
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