本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　金城造紙股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月17日在公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)代表共6人，代表股份數(shù)為6611.10萬股，占公司股份總數(shù)的31.27%，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員出席了

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會議，會議由董事長柏丹主持。

　　出席會議的股東以記名投票方式對以下議案進(jìn)行了表決：

　　一、審議通過《2003年度董事會工作報(bào)告》

　　同意6611.10萬股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　二、審議通過《2003年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　同意6611.10萬股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　三、審議通過《公司2003年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》

　　經(jīng)北京中興宇會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤4，558，811.59元，按凈利潤的10%、5%和30%分別提取法定盈余公積金、公益金和任意盈余公積455，881.16元、227，940.58元和1，367，643.48元。加上以前年度剩余未分配利潤92，504，628.97元，2003年度未分配利潤為95，011，975.34元。

　　因公司當(dāng)期項(xiàng)目建設(shè)技改資金短缺，為了企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，2003年度可供股東分配的利潤暫不做分配，公積金也不轉(zhuǎn)增股本。

　　同意6611.10萬股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　四、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意6611.10萬股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　五、審議通過《關(guān)于聘任北京中興宇會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司及支付費(fèi)用的議案》

　　同意6611.10萬股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　六、審議通過《關(guān)于公司高層管理人員實(shí)行年薪制的議案》

　　同意6611.10萬股，占與會有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　遼寧文柳山律師事務(wù)所律師張開勝對本次股東大會進(jìn)行了見證，認(rèn)為公司2003年度股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格、大會表決程序真實(shí)、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會形成的決議合法有效。

　　備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議。

　　2、遼寧文柳山律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司

　　董事會

　　2004年5月17日上海證券報(bào)