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陜西秦川機械發展股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年5月15日以通訊方式召開，參加會議并表決的董事9人。會議形成如下決議：
1、選舉龍興元先生為公司董事長；
2、經董事長提名，聘任胡弘先生為公司總經理，吳煜先生為公司董事會秘書；
3、經總經理提名，聘任吳康先生、馬志云先生、李曙鵬先生為副總經理，付林興先生為財務總監。
公司獨立董事認為，上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定，上述高級管理人員的聘任程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
特此公告
附：吳康先生、李曙鵬先生、付林興先生簡歷
陜西秦川機械發展股份有限公司董事會
2004年5月17日
吳康，男，36歲，中共黨員，大學本科學歷，在讀研究生。曾任秦川機床集團有限公司生產處副處長，陜西秦川機械發展股份有限公司制造部部長。現任陜西秦川機械發展股份有限公司常務副總經理。
李曙鵬，男，41歲，大學本科學歷。曾任機電部勘察研究院程序員、北京三海文字處理設備公司深圳經營部市場部經理、深圳市長秦電子有限公司總經理。現任深圳市秦眾電子有限公司總經理、董事兼楊凌秦眾電子信息有限公司總經理、董事、陜西秦川機械發展股份有限公司副總經理。
付林興，男，39歲，畢業于陜西財經學院，經濟學學士，高級會計師。曾任秦川機床集團有限公司資金組組長、液壓件廠主管會計、財務處副處長，現任陜西秦川機械發展股份有限公司財務負責人。
龍興元先生、胡弘先生、吳煜先生、馬志云先生的簡歷已刊登在2004年3月30日的《中國證券報》和《證券時報》上。
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