本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　廣東韶能集團(tuán)股份有限公司（下稱公司）2003年度股東大會(huì)（第十二次）于2004年

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5月17日上午9:00在廣東省韶關(guān)市惠民南路148號(hào)公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐兵先生主持，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表20人，代表有表決權(quán)的股數(shù)為130,941,944股，占公司總股本的33.54%，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)審議，以記名投票表決的方式逐項(xiàng)通過(guò)，并形成了如下決議：

　　1、審議通過(guò)公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意130,941,944股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過(guò)公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意128,973,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5%；不同意0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)1,968,480股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5%。

　　3、審議通過(guò)公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　同意128,973,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5%；不同意1,968,480股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配方案。

　　同意124,887,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的95.38%；不同意1,968,480股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5%；棄權(quán)4,086,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的3.12%。

　　經(jīng)廣東康元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)138,088,818.81元，提取凈利潤(rùn)的10%共13,808,881.88元為法定盈余公積金，提取凈利潤(rùn)的5%共6,904,440.94元為法定公益金，提取凈利潤(rùn)的10%共13,808,881.88元為任意盈余公積金，尚余103,566,614.11元，加期初未分配利潤(rùn)245,988,438.80元，扣除分配的2002年度現(xiàn)金紅利39,038,052.80元，2003年度可供股東分配利潤(rùn)為310,517,000.11元。以公司2003年12月31日總股本390,380,528股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），需支付現(xiàn)金紅利39,038,052.80元。余下271,478,947.31元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

　　公司2003年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、審議通過(guò)2003年度支付給審計(jì)單位報(bào)酬的議案。

　　同意128,973,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5%；不同意0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)1,968,480股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5%。

　　6、審議通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　同意130,941,944股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過(guò)董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明。

　　同意130,941,944股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過(guò)廣東康元會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告。

　　同意130,941,944股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)信聯(lián)合律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書，其結(jié)論性意見(jiàn)為：“本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和韶能股份《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)決議合法、有效。”

　　四、備查文件

　　1、公司2003年度（第十二次）股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)信聯(lián)合律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　廣東韶能集團(tuán)股份有限公司

　　二○○四年五月十七日