| 河池化工(000953)公司董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月18日 04:00 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 廣西河池化工股份有限公司董事會于2004年5月17日在公司本部三樓會議室召開臨時董事會，應到董事12人，實到董事12人，其中3名董事委托代理人表決，公司監事及部分高級管理人員列席會議，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議經過討論，以書面
一、審議通過了關于選舉何元軍同志為公司新一屆董事會董事長的議案。 二、審議通過了關于提請何元軍同志為戰略決策委員會主任，姜健生、廖祖鮮、韋文甫、曹建國、焦榮飛、陳靜同志為戰略決策委員會委員的議案。 三、審議通過了關于提請韋學禮同志為審計委員會主任，何元軍、廖祖鮮、陳靜、陸萬山同志為審計委員會委員的議案。 四、審議通過了關于提請陸萬山同志為提名委員會主任，何元軍、廖祖鮮、陳靜、韋學禮同志為提名委員會委員的議案。 五、審議通過了關于提請陳靜同志為薪酬與考核委員會主任，何元軍、廖祖鮮、陸萬山、韋學禮同志為薪酬與考核委員會委員的議案。 特此公告。 廣西河池化工股份有限公司董事會 二OO四年五月十七日 |
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