本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣西河池化工股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月17日在公司本部三樓會

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議室召開，出席會議的股東及股東授權委托代表15人，代表股份數181,354,140股，占公司有表決權股份總數61.67%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長何元軍同志主持，公司董事、監事、高級管理人員參加了會議。

　　二、提案審議情況

　　（一）、審議通過了公司董事會2003年度工作報告。

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　（二）、審議通過了公司監事會2003年度工作報告；

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　（三）、審議通過了公司2003年度財務決算報告；

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　（四）、審議通過了公司2003年年度報告正文及摘要；

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　（五）審議通過了關于公司2003年度利潤分配方案。

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　（六）審議通過了關于2003年度計提資產減值準備情況的報告。

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　（七）審議通過了關于繼續聘請上海東華會計師事務所有限公司為本公司的審計單位，聘期一年的議案。

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　（八）審議通過了關于執行企業經營者年薪制的議案。

　　對該議案的表決，同意股份181,328,400股，占出席會議有表決權股份總數的99.99%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權25,740股，占出席會議有表決權股份總數的0.01%。

　　（九）審議關于董事會換屆選舉的議案。

　　得票情況如下：（因董事選舉采用累積投票制，選票以表決權統計）

　　何元軍：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　廖祖鮮：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　姜健生：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　曹建國：同意表決權票數計181,528,380,票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　羅展雄：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　馬永康：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　葉亞松：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　焦榮飛：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　韋文甫：同意表決權票數計181,332,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　陸萬山（獨立董事）：同意表決權票數計181,352,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　陳 靜（獨立董事）：同意表決權票數計181,355,360票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　韋學禮（獨立董事）：同意表決權票數計181,354,700票；反對票數計0票；棄權票數計0票。

　　經選舉，何元軍、廖祖鮮、姜健生、曹建國、羅展雄、馬永康、葉亞松 焦榮飛、韋文甫、陸萬山、陳靜、韋學禮組成公司第四屆董事會。

　　（十）審議關于監事會換屆選舉的議案。

　　得票情況如下：（因監事選舉采用累積投票制，選票以表決權統計）

　　寧功力：同意表決權票數計179,348,620票；反對票數計0票；棄權票數計2,005,740票。

　　張志勇：同意表決權票數計179,373,920票；反對票數計0票；棄權票數計1,980,000票。

　　經選舉，寧功力、張志勇和公司職工代表監事楊潔英組成公司第四屆監事會。

　　（十一）審議關于修改公司章程的議案。

　　1、審議通過了修改《公司章程》第九十二條內容的議案。

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　2、審議通過了修改《公司章程》第一百零七條內容的議案。

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　3、審議通過了修改《公司章程》第一百五十五條內容的議案。

　　對該議案的表決，同意股份181,354,140股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市中聞律師事務所岳秋莎律師見證并出具法律意見書，律師認為：廣西河池化工股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過各項議案合法有效，詳細內容請登陸巨潮網站www.cninfo.com.cn查閱。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京中聞律師事務所出具的中聞律意字2004第005-2號法律意見書。

　　特此公告。

　　廣西河池化工股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年五月十七日