| ST宏峰(000594)第五屆董事會第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月18日 04:00 證券時報 | |||||||||
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內(nèi)蒙古宏峰實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2004年5月11日在內(nèi)蒙古赤峰市會議室召開，應(yīng)到會董事7人，實到會董事5人,公司董事高建華因病請假未出席會議，公司董事王艾華因事請假未出席會議。公司監(jiān)事、董事會秘書列席了會議。會議由公司董事長張亞光主持，經(jīng)會議討論形成如下決議： 一、審議通過關(guān)于本公司收購深圳市國恒實業(yè)發(fā)展有限公司有關(guān)產(chǎn)權(quán)的下述協(xié)議：
1、關(guān)于本公司以6,685.86萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業(yè)發(fā)展有限公司持有的湖南東方偉業(yè)投資管理有限公司90%股東權(quán)益的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 2、關(guān)于本公司以13,584.29萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業(yè)發(fā)展有限公司持有的上海金芝置業(yè)有限公司90%股東權(quán)益的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》； 3、關(guān)于本公司以8,534.61萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業(yè)發(fā)展有限公司持有的北京茂屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司80%股東權(quán)益的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 4、關(guān)于本公司以3,468.97萬元人民幣價格收購深圳市國恒實業(yè)發(fā)展有限公司擁有的深圳市福田區(qū)福星路12號物資樓、深圳市福田區(qū)金地工業(yè)區(qū)112棟樓，深圳市福田區(qū)松嶺路南園樓1棟（東）1-4層的《房地產(chǎn)買賣合同》。 二、審議通過《內(nèi)蒙古宏峰實業(yè)股份有限公司章程修改議案》。 根據(jù)公司進一步擴展業(yè)務(wù)的需要，公司董事會建議：將原公司章程第三節(jié)第一百一十九條“董事會由七名董事組成，其中獨立董事二人，設(shè)董事長一人，副董事長二人。”修改為：“董事會由九名董事組成，其中獨立董事三人，設(shè)董事長一人，副董事長二人。” 三、鑒于公司董事高建華、楊玉林已提出辭去公司董事職務(wù)的申請，并因公司擴展業(yè)務(wù)的需要，本公司董事會提議：推薦李曉明、劉正浩、潘瑾、路春祥為公司董事候選人，其中潘瑾擬任獨立董事。 公司董事會決定本決議前第一、二、三項議案提交公司2003年度股東大會審議。 四、董事會決定2004年6月20日上午九時在內(nèi)蒙古赤峰市本公司會議室召開公司2003年度股東大會。 以上決議經(jīng)與會董事表決通過。 特此公告 內(nèi)蒙古宏峰實業(yè)股份有限公司 董事會 二00四年五月十八日 |
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