本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　岳陽恒立冷氣設(shè)備股份有限公司2003年年度股東大會(huì)于2004年5月15日上午9點(diǎn)在曉朝賓館會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東有：國有股股東1名，代表國有股股權(quán)1354.6萬股；法人股東7名，代表法人股股權(quán)4782萬股，此次出席股東大會(huì)股東共計(jì)8名，代表公司股

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權(quán)6136.6萬股，占公司總股本14174.2萬股的43.29%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)覃虹同志主持，經(jīng)湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所見證，會(huì)議以投票表決方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了2003年董事會(huì)工作報(bào)告

　　6136.6萬股同意、0萬股反對(duì)、0萬股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席股數(shù)的100%。

　　二、審議通過了2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　6136.6萬股同意、0萬股反對(duì)、0萬股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席股數(shù)的100%。

　　三、審議通過了2003年總經(jīng)理工作報(bào)告

　　6136.6萬股同意、0萬股反對(duì)、0萬股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席股數(shù)的100%。

　　四、審議通過了2003年財(cái)務(wù)工作報(bào)告

　　4734萬股同意、0萬股反對(duì)、1402.6萬股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席股數(shù)的77.14%。

　　五、審議通過了2003年年度報(bào)告

　　4734萬股同意、0萬股反對(duì)、1402.6萬股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席股數(shù)的77.14%。

　　六、審議通過了2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　公司二○○三年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1731849.49元，按會(huì)計(jì)制度和公司章程規(guī)定提取法定公積金151650.69元，法定公益金75825.34元，余下1504373.46元用于彌補(bǔ)以前年度追溯調(diào)整形成的虧損，不向股東分配股利，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　6088.6萬股同意、48萬股反對(duì)、0萬股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席股數(shù)的99.22%。

　　七、 審議通過了關(guān)于董事張林安同志辭去公司董事職務(wù)的預(yù)案

　　6136.6萬股同意、0萬股反對(duì)、0萬股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席股數(shù)的100%。

　　湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所胡贊兵律師、唐錦昌律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書；該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》和本公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。

　　特此公告

　　岳陽恒立冷氣設(shè)備股份有限公司

　　二○○四年五月十五日