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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
岳陽(yáng)恒立冷氣設(shè)備股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2OO4年5月15日上午9點(diǎn)在公司本部會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事7名，獨(dú)立董事杜芳慈因工作原因沒(méi)有出席此次董事會(huì),但委托獨(dú)立董事柳思維代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和本公司《公司章程》
的要求，會(huì)議由覃虹同志主持，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
審議通過(guò)了關(guān)于聘任王勇先生為公司總經(jīng)濟(jì)師的預(yù)案
獨(dú)立董事意見(jiàn)：王勇先生長(zhǎng)期在公司從事經(jīng)濟(jì)管理及財(cái)務(wù)管理工作，其資歷、能力和經(jīng)驗(yàn)適合擔(dān)任公司總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)。
特此公告
岳陽(yáng)恒立冷氣設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
二○○四年五月十五日
附：簡(jiǎn)歷
王勇：男，44歲，大專學(xué)歷，1977年參加工作，曾任岳陽(yáng)制冷設(shè)備總廠財(cái)務(wù)處科長(zhǎng)，副處長(zhǎng)、岳陽(yáng)恒立財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)助理、投融資部經(jīng)理。
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