| 金城造紙股份有限公司2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月18日 04:00 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 金城造紙股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月17日在公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共6人，代表股份數為6611.10萬股，占公司股份總數的31.27％，符合《公司法》及公司章程的有關規定。公司董事、監事和部分高級管理人員出席了
出席會議的股東以記名投票方式對以下議案進行了表決： 一、審議通過《2003年度董事會工作報告》 同意6611.10萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。 二、審議通過《2003年度監事會工作報告》 同意6611.10萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。 三、審議通過《公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本方案》 經北京中興宇會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年度實現凈利潤4,558,811.59元，按凈利潤的10%、5%和30%分別提取法定盈余公積金、公益金和任意盈余公積455,881.16元、227,940.58元和1,367,643.48元。加上以前年度剩余未分配利潤92,504,628.97元，2003年度未分配利潤為95,011,975.34元。 因公司當期項目建設技改資金短缺，為了企業的長遠發展，2003年度可供股東分配的利潤暫不做分配，公積金也不轉增股本。 同意6611.10萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。 四、審議通過《關于修改公司章程的議案》 同意6611.10萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。 五、審議通過《關于聘任北京中興宇會計師事務所有限責任公司及支付費用的議案》 同意6611.10萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。 六、審議通過《關于公司高層管理人員實行年薪制的議案》 同意6611.10萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。 遼寧文柳山律師事務所律師張開勝對本次股東大會進行了見證，認為公司2003年度股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格、大會表決程序真實、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》等相關法律法規的規定。本次股東大會形成的決議合法有效。 備查文件 1、經與會董事簽字確認的股東大會決議。 2、遼寧文柳山律師事務所出具的法律意見書。 特此公告 金城造紙股份有限公司董事會 2004年5月17日 |
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