本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次股東大會無增加、否決或變更議案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

全國偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 激情新勢力性感新銳動

　　光彩建設集團股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月16日上午在深圳市福田區深圳國際商會大廈A座2樓會議室舉行，公司董事長盧志強主持了會議。出席會議的股東（或股東代表）共6名，所持有及代表持有的股份共117,689,503股，占總股本的48.22%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　大會審議了公司董事會2003年度工作報告；公司監事會2003年度工作報告；公司2003年度財務決算報告；關于公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案；關于聘請會計師事務所及決定其報酬事項的議案；關于調整獨立董事津貼標準的議案；關于修改《公司章程》部分條款的議案。與會股東以記名投票方式進行了表決，表決結果如下：

　�。ㄒ唬┕�司董事會2003年度工作報告，同意117,689,503股，占出席股東代表股數的100%；反對0股，占出席股東代表股數的0%；棄權0股，占出席股東代表股數的0%，表決結果通過該議案。

　�。ǘ�）公司監事會2003年度工作報告，同意117,689,503股，占出席股東代表股數的100%；反對0股，占出席股東代表股數的0%；棄權0股，占出席股東代表股數的0%，表決結果通過該議案。

　　（三）公司2003年度財務決算報告，同意117,689,503股，占出席股東代表股數的100%；反對0股，占出席股東代表股數的0%；棄權0股，占出席股東代表股數的0%，表決結果通過該議案。

　�。ㄋ模╆P于公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案，同意117,689,503股，占出席股東代表股數的100%；反對0股，占出席股東代表股數的0%；棄權0股，占出席股東代表股數的0%，表決結果通過該議案。

　　經深圳大華天誠會計師事務所審計確認，本公司2003年度利潤總額為人民幣86,103,484.51元，凈利潤為人民幣36,609,183.11元。按公司2003年末總股本244,084,341股計算，每股收益為0.15元。根據《公司法》和本公司《章程》有關規定，擬訂公司2003年度利潤分配方案為：

　　提取法定公積金10%， 計3,660,918.31元

　　提取法定公益金5%， 計1,830,459.16元

　　加：上年末滾存的未分配利潤：193,902,067.04元

　　本年可供股東分配的利潤：225,019,872.68元

　　以公司2003年末總股本244，084，341股為基數，向全體股東每10股送紅股1股；向全體股東每10股派發現金紅利0.25元（含稅），共計派發現金6,102,108.53元，剩余未分配利潤194,509,330.05元結轉下一年度。

　　根據公司預計2003年度分配利潤和資本公積金轉增股本政策，進行資本公積金轉增股本，具體方案為：

　　截止2003年12月31日，經會計師事務所審計確認本公司資本公積金余額為人民幣463,050,853.37元，以公司2003年末總股本244，084，341股為基數，向全體股東每10股轉增1股。

　�。ㄎ澹╆P于聘請會計師事務所及決定其報酬事項的議案，同意股117,689,503股，占出席股東代表股數的100%；反對0股，占出席股東代表股數的0%；棄權0股，占出席股東代表股數的0%，表決結果通過該議案，續聘深圳大華天誠會計師事務所對公司2004年度的財務報表進行審計。

　　（六）關于調整獨立董事津貼標準的議案，同意117,689,503股，占出席股東代表股數的100%；反對0股，占出席股東代表股數的0%；棄權0股，占出席股東代表股數的0%，表決結果通過該議案，同意獨立董事津貼標準調整為6000元/月/人。

　�。ㄆ撸╆P于修改《公司章程》部分條款的議案，同意117,689,503股，占出席股東代表股數的100%；反對0股，占出席股東代表股數的0%；棄權0股，占出席股東代表股數的0%，表決結果通過該議案。（該議案的詳細內容請參閱本公司2003年12月23日刊登于《中國證券報》、《證券時報》的相關公告）

　　本次股東大會聘請了廣東融關律師事務所具有證券從業資格的蔡體法律師出席會議并出具了關于本次股東大會的法律意見書。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會聘請了廣東融關律師事務所具有證券從業資格的蔡體法律師出席會議并出具了關于本次股東大會的法律意見書，認為本次大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》等有關規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1. 廣東融關律師事務所出具的關于光彩建設集團股份有限公司2003年度股東大會法律意見書；

　　2．載有公司董事簽字的股東大會決議；

　　3．股東大會會議記錄。

　　特此公告。

　　光彩建設集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年五月十八日