本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股分配比例及每10股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元(含稅)，每股送紅股0.

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1股；每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元(含稅)，每10股送紅股1股。

　　股權(quán)登記日：2004年5月20日

　　除權(quán)(除息)日：2004年5月21日

　　新增可流通股份上市日：2004年5月24日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年5月27日

　　一、通過本次分配方案的股東大會屆次和日期

　　河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司2003年度利潤分配方案已經(jīng)2004年4月3日召開的2003年度股東大會審議通過，并于2004年4月6日在《上海證券報》、《證券日報》上公告。

　　二、利潤分配方案

　　(一)發(fā)放年度：2003年度

　　(二)本次分配以公司2003年末總股本9000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元(含稅)，每10股送1股紅股(含稅)，共計分配利潤45，000，000元，剩余43，196，020.07元利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　(三)對于流通股個人股東，本公司按20%的稅率代扣個人所得稅。現(xiàn)金紅利按20%的稅率應(yīng)繳稅0.08元/股；紅股按每股面值1元，稅率20%計算須繳稅0.02元/股，總計繳稅0.10元/股，實際發(fā)放現(xiàn)金紅利為0.3元/股；對于流通股機(jī)構(gòu)投資者及非流通股股東，不代扣所得稅，實際發(fā)放現(xiàn)金紅利為0.4元/股。三、股權(quán)登記日、除權(quán)除息日、新增可流通股份上市日、紅利發(fā)放日

　　1、股權(quán)登記日：2004年5月20日

　　2、除權(quán)(除息)日：2004年5月21日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年5月24日4、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年5月27日

　　四、分派對象

　　截止2004年5月20日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配實施辦法

　　1、流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　2、紅股由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊股東的持股數(shù)，按比例自動計入股東賬戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直到實際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。3、非流通股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　六、股本變動結(jié)構(gòu)表(單位：股)

　　股份類型本次變動前股本變動增加本次變動后股本

　　(一)非流通股份66，000，0006，600，00072，600，000

　　其中：發(fā)起人股份66，000，0006，600，00072，600，000

　　(二)流通股份24，000，0002，400，00026，400，000

　　其中：普通股( A股)24，000，0002，400，00026，400，000

　　(三)合計：90，000，0009，000，00099，000，000

　　七、本次實施送股后，按新股本99，000，000股攤薄后的2003年度每股收益為0.4771元。

　　八、咨詢機(jī)構(gòu)

　　咨詢機(jī)構(gòu)：公司證券部

　　咨詢電話：0374-5136699

　　傳真電話：0374-5136567九、備查文件目錄：

　　公司2003年度股東大會決議及公告。

　　河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司董事會

　　二 O O四年五月十七日上海證券報