特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　每股派發現金紅利0.2元(含稅)；每10股派發現金紅利2元(含稅)

　　扣稅前每股現金紅利0.2元；扣稅后每股現金紅利0.16元

　　股權登記日：2004年5月20日

　　除權日(除息日)：2004年5月21日

　　新增可流通股份上市流通日：2004年5月24日

　　現金紅利發放日：2004年5月27日

　　一、 通過2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　公司2003年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案已經2004年4月28日召開的公司2003年度股東大會審議通過。

　　詳情請見于2004年4月29日在《上海證券報》和上海證券交易所網站同時刊登的公司2003年度股東大會決議公告。

　　二、 2003年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案

　　1、利潤分配方案：按照公司2003年度末的總股本68，316，000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2元(含稅)，共計分配股利13，663，200元，尚未分配的利潤37，802，939.15元，結轉以后年度進行分配。

　　2、資本公積金轉增股本方案：按照公司2003年度末的總股本68，316，000股為基數，向全體股東實施每10股轉增10股的資本公積金轉增股本方案，共計轉增股本68，316，000股(每股面值1.00元)。該資本公積金轉增股本方案實施后，公司股本增至136，632，000元。

　　3、 發放年度：2003年度

　　4、發放范圍：截止2004年5月20日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　5、 每股稅前紅利金額0.2元。

　　6、對于流通股個人股東，公司按20%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發現金紅利為每股0.16元；對于流通股機構投資者及法人股股東，實際派發現金紅利為每股0.2元。

　　三、 2003年度利潤分配及資本公積金轉贈股本方案實施具體日期

　　1、 股權登記日：2004年5月20日

　　2、 除權日(除息日)：2004年5月21日

　　3、 現金紅利發放日：2004年5月27日

　　4、 新增可流通股份上市流通日：2004年5月24日

　　四、 2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本對象

　　截止2004年5月20日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、 2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施辦法

　　1、 發起人法人股股東的現金紅利由公司直接向股東發放。

　　2、社會公眾股股東的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3、資本公積金轉增的股份由中國證券登記結算公司上海分公司通過其計算機網絡系統，根據股權登記日登記在冊的股東持股數，按比例自動計入股東賬戶。

　　六、 股本變動結構表

　　數量單位：股

　　本次變動前 本次公積金轉股 本次變動后 股份比例(%)

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份50，316，000 +50，316，000 100，632，000 73.65

　　其中：

　　國家持有股份503，160+503，160 1，006，320 0.74

　　境內法人持有股份 49，812，840 +49，812，840 99，625，680 72.91

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、內部職工股

　　4、優先股或其他

　　未上市流通股合計 50，316，000 +50，316，000 100，632，000 73.65

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股 18，000，000 +18，000，000 36，000，000 26.35

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計 18，000，000 +18，000，000 36，000，000 26.35

　　三、股份總數68，316，000 +68，316，000 136，632，000 100

　　七、實施轉股方案后，按新股本總數攤薄計算的2003年度每股收益為0.17元。

　　八、咨詢聯系辦法

　　咨詢機構：公司董事會秘書處

　　聯系電話：(010)62125566-8364

　　聯系傳真：(010)62116339

　　聯系地址：北京市海淀區學院南路四道口一號中創信測

　　郵政編碼：100081

　　九、備查文件

　　1、 公司2003年年度股東大會決議及公告。

　　2、 公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂的有關委托發放現金紅利及實施公積金轉增股本方案的協議和文件。

　　特此公告。

　　北京中創信測科技股份有限公司董事會

　　2004年5月14日上海證券報