本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股分配比例及每10股分配比例

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　　每股送紅股0.2股(每10股送紅股2股)，同時資本公積金每股轉增股本0.3股(每10股轉增3股)。

　　股權登記日：2004年5月20日(星期四)

　　除權日：2004年5月21日(星期五)

　　新增可流通股份上市流通日：2004年5月24日(星期一)

　　一、通過分配及轉增股本方案的股東大會屆次和日期、

　　本次利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案經云南馬龍產業集團股份有限公司2004年4月25日召開的2003年年度股東大會審議通過，股東大會的決議公告在2004年4月27日的《上海證券報》第63版。

　　二、分配、轉增股本方案

　　1、發放年度：2003年度

　　2、發放范圍：2004年5月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　3、利潤分配方案：根據2004年4月25日召開的公司2003年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，公司以2003年12月31日的總股本7650萬股為基數，以2003年度可供分配的利潤17，894，154.74元，實施每10股以可分配利潤送紅股2股(每1股送紅股0.2股)的分配方案，按上述方案實施后，公司可分配利潤還剩余2，594，154.74元結轉到以后年度未分配利潤中。

　　4、資本公積金轉增股本方案：根據2004年4月25日召開的公司2003年年度股東大會審議通過的資本公積金轉增股本方案，公司以2003年12月31日總股本7650萬股為基數，實施每10股以資本公積轉增3股(每1股轉增0.3股)的方案。

　　三、股權登記日、除權日及新股可流通股份上市日。

　　登記日：2004年5月20日(星期四)

　　除權日：2004年5月21日(星期五)

　　新增可流通股份上市日：2004年5月24日(星期一)

　　四、分派對象

　　截止股權登記日2004年5月20日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、利潤分配及轉增股本實施辦法

　　1、公司委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2004年5月21日通過其計算機網絡，根據股權登記日(2004年5月20日)登記在冊股東的持股數，按比例自動記入帳戶。

　　2、每位股東按轉增比例計算后不足一股的部分，按小數后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表

　　單位：萬股

　　本次變動前本次變動增減 變動后 比例(%)

　　送紅股 公積金轉增

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份5400 1080 1620 8100 70.5882

　　其中

　　國家持有股份5400 1080 1620 8100 70.5882

　　境內法人持有股份

　　增外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股

　　3內部職工股

　　4、優先或其他

　　未上市流通股份合計 5400 10801620 8100 70.5882

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股2250 450675 3375 29.4

　　2、境內上市外資股

　　3、境外上市外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計 2250 450675 3375 29.4

　　股份總數 7650 15302295 11475 100

　　七、上述利潤分配和資本公積金轉增股本方案實施后公司的總股本將由原來的7650萬股增加到11475萬股，按新股本攤薄計算，公司2003年末每股凈資產為1.2258元，2003年度每股收益為0.182元。

　　八、 有關咨詢辦法

　　1、 咨詢地址：云南省昆明市人民中路35號陽光A版大廈三樓董事會辦公室 郵編 ：650021

　　2、聯系人：鮮思林 張小可

　　3、 咨詢電話：0871-3018278 0871-3018339

　　4、 傳真：0871-3620661、0871-3620178

　　九、備查文件目錄

　　云南馬龍產業集團股份有限公司2003年年度股東大會決議。

　　云南馬龍產業集團股份有限公司董事會

　　二00四年五月十四日上海證券報