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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河北太行水泥股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2004年5月12日以通訊表決的
方式一致同意通過了以下議案：
收購澳大利亞前景投資有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的出資。
北京太行前景水泥有限公司(以下簡稱合資公司)是于2001年12月24日注冊成立的中外合資有限公司，注冊資本為1億元人民幣，注冊地為北京市房山區(qū)坨里鎮(zhèn)坨里村。我公司出資5700萬元，占合資公司注冊資本的57%，澳大利亞前景投資有限公司，出資3500萬元，占合資公司注冊資本的35%，北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)坨里農(nóng)工商公司出資800萬元，占合資公司注冊資本的8%。澳大利亞前景投資有限公司欲出售其所持有的合資公司10%的出資，我公司認(rèn)為該合資公司有著良好的發(fā)展前景，極具投資價值，根據(jù)該合資公司《公司章程》規(guī)定，依據(jù)中喜會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為該合資公司2003年度出具的中喜審字[2004]第01046號審計報告，截至2003年12月31日，該公司資產(chǎn)總計為544315635.12元人民幣，凈資產(chǎn)為128794953.66元人民幣，2003年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤為30310477.54元人民幣。經(jīng)雙方協(xié)商，我公司決定以自有資金出資1060萬元收購該出資。收購?fù)瓿珊螅夜境钟?7%的出資，澳大利亞前景投資有限公司持有25%的出資，北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)坨里農(nóng)工商公司持有8%的出資。
截至本公告日，出資收購協(xié)議書尚未簽署，待本次出資收購?fù)杲Y(jié)后，公司將另行公告。
本次收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)我公司《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次收購的出資額屬董事會決定權(quán)限范圍內(nèi)。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事會
二 O O四年五月十二日上海證券報
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