本公司及董事會(huì)全體成員保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)報(bào)告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有被否決或修改提案的情況。

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　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　四川路橋建設(shè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月13日上午在成都市外南紅牌樓佳靈路(菱彩)武侯花園酒店三樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表四名，代表股份數(shù)149，335，300股，占股份總額的59.734%。會(huì)議由孫云董事長(zhǎng)主持，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　2、審議通過了《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、審議通過了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　4、審議通過了《2003年度利潤(rùn)分配方案》。

　　經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，母公司2003年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47，460，666.70元，提取10%法定盈余公積金4，746，066.67元，提取10%法定公益金4，746，066.67元，本年度可供股東分配利潤(rùn)37，968，533.36元；上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)19，410，046.76元，截至報(bào)告期末可供股東分配的利潤(rùn)為57，378，580.12元。公司決定以2003年末總股本250，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)0.5元(含稅)，總計(jì)分配利潤(rùn)支出總額為12，500，000元，剩余未分配利潤(rùn)44，878，580.12元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　5、審議通過了公司《2003年公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。

　　公司決定以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增2股。

　　6、審議通過了公司《2004年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。

　　7、審議通過了《關(guān)于聘任2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及年度審計(jì)費(fèi)用的議案》。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司更名及修改公司〈章程〉相應(yīng)條款的議案》。

　　公司名稱變更為四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司，同時(shí)修改公司《章程》相應(yīng)條款：《章程》第三條公司中英文名稱修改為：

　　中文全稱：四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　英文全稱： S i c h u a n R o a d& B r i d g e G r o u p C o.， Ltd.

　　此外，公司2003年度公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，公司注冊(cè)資本將增加到3億元。據(jù)此修改公司《章程》第五條，修改為：

　　公司注冊(cè)資本為人民幣30000萬元。

　　9、審議通過《公司與集團(tuán)合作修建四川路橋科技樓的議案》。

　　上述議案內(nèi)容詳見2004年4月10日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的有關(guān)公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由四川英捷律師事務(wù)所田原律師出具了法律意見書。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席股東大會(huì)人員資格、表決及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、四川路橋建設(shè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)決議。

　　2、四川英捷律師事務(wù)所田原律師關(guān)于四川路橋建設(shè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)法律意見書。

　　本次會(huì)議各項(xiàng)議案表決情況詳見附表。

　　附：各項(xiàng)議案表決情況表單位：萬股

　　議案贊成反對(duì)棄權(quán)

　　序號(hào)股數(shù)比例(%)股數(shù)比例(%)股數(shù)比例(%)

　　114933.53100

　　214933.53100

　　314933.53100

　　414933.53100

　　514933.53100614933.53100

　　714933.53100

　　814933.53100

　　9199.41100

　　注：第九項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)公司回避了表決。

　　特此公告四川路橋建設(shè)股份有限公司

　　二00四年五月十三日上海證券報(bào)