本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江廣廈股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月13日上午在浙江省東陽市藍天白云會展中心召開，參加股東大會的股東和授權股東代表共14人，代表股份171，394，065股，占公司總股份的35.44%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長樓

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江躍先生主持，會議以記名投票表決方式審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了關于2003年度董事會工作報告的提案；

　　贊成股數171392635股，反對股數0股，棄權股數1430股。贊成股份占到會股份的99.99%。

　　2、審議通過了關于2003年度監事會工作報告的提案；

　　贊成股數171392635股，反對股數0股，棄權股數1430股。贊成股份占到會股份的99.99%。

　　3、審議通過了關于公司2003年度報告及年報摘要的提案；

　　年度報告正文及年報摘要內容詳見2004年4月11日的上海證券報、中國證券報或上海證券交易所網站。

　　贊成股數171392635股，反對股數0股，棄權股數1430股。贊成股份占到會股份的99.99%。

　　4、審議通過了關于2003年度財務決算報告的提案；

　　贊成股數171392635股，反對股數0股，棄權股數1430股。贊成股份占到會股份的99.99%。

　　5、審議通過了公司2003年度利潤分配預案；

　　經浙江天健會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤41，136，118.72元(母公司)，根據公司章程規定，提取10%的法定盈余公積金4，113，611.87元，提取10%的法定盈余公益金4，113，611.87元，本年度可供股東分配利潤32，908，894.98元，上年度結存未分配利潤158，612，914.18元，可供股東分配利潤191，521，809.16元。公司董事會擬定2003年度不分紅派息，也不以公積金轉增股本。本年結余利潤191，521，809.16元結轉下一年度，用于公司經營及投資項目建設。

　　贊成股數171392635股，反對股數1430股，棄權股數0股。贊成股份占到會股份的99.99%。

　　6、審議通過了關于續聘浙江天健會計師事務所的提案；

　　贊成股數171394065股，反對股數0股，棄權股數0股。贊成股份占到會股份的100%。

　　7、審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的提案；

　　一、《公司章程》第一百零三條改為：

　　董事會應當確定其運用公司資產所作出的風險投資權限，建立嚴格的審查決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會對于風險投資在不超過公司凈資產的15%以下的項目，具有決策權。超過該數額的，屬重大投資項目。

　　公司對外擔保在不超過公司凈資產的15%以下的項目，必須取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意。超過該數額的，須經股東大會批準。

　　公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的擔保對象提供債務擔保。

　　二、《公司章程》第一百零五條董事長行使下列職權(七)改為：：

　　(七)董事會授予的在一定額度內對公司風險投資、資產處置、貸款等事項決策的權利。對外投資方面，占公司最近一期經審計(評估或驗資)的凈資產值5%以下且金額不超過5000萬元的對外投資；資產處置方面，占公司最近一期經審計(評估或驗資)的凈資產值5%以下且金額不超過5000萬元的資產處置，包括資產的承包、租賃、委托經營、受托經營、贈與合同的訂立、變更和終止，國債投資、委托資金管理、戰略投資者投資、新股申購、二級市場投資等短期投資范圍的資金運用，收購、出售資產；貸款方面，公司資產負債率不超過70%的前提下，單筆金額占公司最近一期經審計(評估或驗資)的凈資產值8%以下且金額不超過10000萬元的貸款。上述事項如涉及到交易金額達300萬元以上的關聯交易事項，則此授權不適用。

　　贊成股數171394065股，反對股數0股，棄權股數0股。贊成股份占到會股份的100%。

　　8、審議通過了關于公司2004年關聯交易決策程序的提案；

　　公司董事會提議本年公司與關聯方就提供或接受勞務、購買或出售商品方面的關聯交易決策程序為：按政府有關部門規定的程序和要求經招投標確定交易對方及交易價格。在公平競爭的條件下，如中標方為公司大股東或關聯方，公司董事會、股東會將不再對此類交易再做審議。

　　關聯交易合同簽定后，凡金額超過300萬元的合同及相關資料定期報送給公司的董事。關聯股東在審議該項提案時回避表決，有效表決股份為52292084股。

　　贊成股數52290654股，反對股數0股，棄權股數1430股。贊成股份占有效表決股份的99.99%。

　　9、審議通過了關于張霞辭去監事職務的提案；

　　贊成股數171394065股，反對股數0股，棄權股數0股。贊成股份占到會股份的100%。

　　10、審議通過了關于推選張霞為公司董事的提案。

　　贊成股數171394065股，反對股數0股，棄權股數0股。贊成股份占到會股份的100%。

　　本次股東大會經浙江圣約翰律師事務所律師史鄞鎮先生現場見證，并出具了法律意見書，見證律師認為，公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、臨時提案的提出、會議表決程序，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，會議所形成的決議合法有效。

　　浙江廣廈股份有限公司

　　二○○四年五月十三日上海證券報