特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2004年5月12日以傳

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真方式召開。應參加會議董事9人，實際參加會議董事8人，洪銀興董事回避表決。會議的召開符合公司章程的有關規定。會議就下列事項作出決議：

　　鑒于洪銀興先生因工作變動原因辭去本公司獨立董事職務，本公司股東江陰瀛寰投資置業集團有限公司根據公司章程的有關規定，提名王祖裕先生作為獨立董事候選人，提議將上述獨立董事變更事宜作為一項專門議案列入本公司2003年度股東大會審議。董事會經審議認為上述議案符合公司章程的有關規定，同意將該議案作為臨時議案列入公司于2004年5月25日召開的2003年度股東大會進行審議表決。

　　根據公司章程的有關規定，本公司獨立董事對上述事項發表如下聲明：“根據我們了解的有關情況，公司股東提名更換獨立董事的議案符合《公司法》和《公司章程》有關規定，沒有發現其中有損害公司經營或侵害股東利益的情況，我們同意將該議案提交2003年度股東大會審議�！�

　　特此公告。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會

　　2004年5月12日

　　附：獨立董事候選人簡介

　　王祖裕先生，61歲，大專文化，經濟師，歷任江陰縣人民銀行辦事員、副科長，江陰市工商銀行科長、副行長，曾任江陰市人民代表、江陰市人大常委會委員、中國民主建國會江陰委員會副主委，現已退休，持有本公司股票0股。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人江陰瀛寰投資置業集團有限公司現就提名王祖裕先生為江蘇中達新材料集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與江蘇中達新材料集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任江蘇中達新材料集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合江蘇中達新材料集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在江蘇中達新材料集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括江蘇中達新材料集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：江陰瀛寰投資置業集團有限公司

　　2004年5月10日江蘇中達新材料集團股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人王祖裕，作為江蘇中達新材料集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與江蘇中達新材料集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括江蘇中達新材料集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：王祖裕

　　2004年5月12日

　　股東大會提案江蘇中達新材料集團股份有限公司：

　　據悉貴公司獨立董事洪銀興先生因工作變動原因辭去公司獨立董事職務，本股東根據公司章程的有關規定，提名王祖裕先生作為獨立董事候選人，提議將上述獨立董事變更事宜作為一項專門議案列入貴公司2003年度股東大會審議。

　　江陰瀛寰投資置業集團有限公司

　　2004年5月10日上海證券報