本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣西五洲交通(資訊 行情 論壇)股份有限公司2003年年度(第18次)股東大會于2004年5月13日在廣西北海市海灘大酒店召開，出席會議的股東及股東代理人共7人，所持股份340，013，500股，占公司有表決權總股份的76.93%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。大會由董事長王維平先生主持。

　　二、提案審議情況

　　(一)本次會議以記名投票方式逐項審議通過了以下普通決議：

　　1、公司2003年度董事會工作報告

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、公司2003年度監事會工作報告

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、公司2003年度財務決算報告

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、公司2003年度利潤分配預案

　　經深圳鵬城會計師事務所審計，本公司2003年度實現凈利潤101，001，110.22元，提取10%法定盈余公積金、5%法定公益金，兩項共計提15，150，166.53元，余下可供股東分配利潤85，850，943.69元，加上轉入的上一年度未分配利潤余額147，264，487.51元，2003年度可供股東分配利潤為233，115，431.20元。以2003年12月31日止的總股本44，200萬股為基數，向全體股東每10股派現1元(含稅)，合計派現44，200，000元，余下利潤188，915，431.20元結轉以后年度分配。

　　本年度不送紅股也不進行公積金轉增股本。

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、公司2003年年度報告及其摘要

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案

　　鑒于獨立董事王治邦先生因健康方面的原因辭去獨立董事的職務，根據中國證監會《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，補選鄧遠志先生為公司第四屆董事會獨立董事。任期與本屆董事會相同。鄧遠志先生作為獨立董事的任職資格選舉前已經中國證監會及南寧特派辦審核無異議。

　　贊成340，013，500票，占出席會議有表決權總票數的100%；反對0票；棄權0票。

　　7、關于補選公司第四屆監事會監事的議案

　　鑒于胡煜女士因工作調動的原因已辭去公司第四屆監事會監事職務，根據《公司章程》的相關規定，補選孟杰先生為公司第四屆監事會監事，任期與本屆監事會相同。

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、關于續聘深圳鵬城會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　(二)本次會議以記名投票方式審議通過了以下特別決議：

　　關于修改公司章程的議案

　　贊成340，013，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京中聞律師事務所岳秋莎律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及股東大會的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　四、備查文件

　　(一)載有公司與會董事和記錄員簽名的本次股東大會會議決議；

　　(二)北京中聞律師事務所岳秋莎律師為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告廣西五洲交通股份有限公司董事會

　　二 O O四年五月十三日上海證券報