本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

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　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　山東萬杰高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月13日在山東省淄博市博山經濟技術開發區山東萬杰醫學高等專科學校召開。出席會議的股東(代理人)33名，持有表決權的股份30488.275萬股，占公司有表決權總股份(53，625萬股)的56.85%，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議召開合法有效。董事長劉東先生因公出差，委托董事孫啟玉先生主持會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以計名投票表決方式審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》；

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　二、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》；

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　三、審議通過《公司2003年度利潤分配預案》；

　　經深圳大華天誠會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤101，152，775.53元，扣除公司下屬合資子公司提取的職工獎勵及福利基金后，提取10%法定公積金9，905，429.32元，提取5%法定公益金4，952，714.66元，加年初未分配利潤103，535，913.02元，可供股東分配的利潤187，732，062.23元。本年度分配預案擬以公司2003年末總股本53，625萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元(含稅)，共計分配現金股利80，437，500元，剩余未分配利潤107，294，562.23元結轉下年度分配。

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　四、審議通過《公司2003年度財務決算報告》；

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　五、審議通過《公司2003年年度報告》及《年報摘要》；

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　六、審議通過《公司董事、監事及高管人員年度薪酬的議案》；

　　公司董事及監事2004年度薪酬的區間為：3萬元至6萬元的12人，7萬元至12萬元的7人。其中獨立董事年度津貼為3萬元，差旅費及其他工作費用據實報銷。

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　七、審議通過《公司續聘會計師事務所的議案》；

　　決定繼續聘任深圳大華天誠會計師事務所為本公司特聘的會計審計機構，聘期為1年。2004年度審計費用為30萬元。

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　八、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　九、審議通過《關于修改與鐵道部第十六工程局北京萬杰醫院〈合作經營協議〉相關條款的議案》；

　　根據相關會計制度規定以及目前醫療市場發生的變化，公司擬將原協議中：“每年向北京萬杰醫院收取合作收益1200萬元”修改為：“自2004年度起每年向北京萬杰醫院收取合作收益800萬元”。

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　十、審議通過《關于公司董事會授權經理層項目投資權限的議案》；

　　同意30488.275萬股，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由山東琴島律師事務所姜省路律師進行現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序，表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格和本次股東大會做出決議的程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2003年度股東大會會議記錄

　　2、公司2003年度股東大會會議決議

　　3、法律意見書

　　特此公告。

　　山東萬杰高科技股份有限公司董事會

　　2004年5月13日上海證券報