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魯泰紡織股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2004年5月12日下午在公司召開，本次會議應出席董事14人，實際出席會議董事10人，4名董事采用傳真方式表決，公司3名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。本次會議形成如下決議：
一、選舉劉石禎先生為本屆董事會董事長，許植楠先生為副董事長，任期三年。
二、選舉劉石禎、吳育華、周志濟為本屆董事會提名委員會成員，其中周志濟為提名委員會主席；選舉劉石禎、秦桂玲、周志濟、洪曉斌、吳育華為本屆董事會薪酬委員會成員，其中洪曉斌為薪酬委員會主席；選舉劉子斌、周志濟、王永貴為本屆董事會審計委員會成員，其中周志濟為審計委員會主席；選舉劉石禎、許植楠、陳銳謀、藤原英利、劉子斌、王方水、蘇化生、孫志剛、秦桂玲、吳育華、周志濟、游石松、洪曉斌、王永貴為本屆董事會戰略決策委員會成員，其中劉石禎為戰略決策委員會主席。上述人員任期為三年。
三、聘任劉石禎先生為公司總經理，聘任許植楠先生、劉子斌先生為公司副總經理，聘任蘇化生先生為公司財務負責人，聘任秦桂玲女士為公司董事會秘書，聘任鄭衛印先生為公司證券事務代表。上述人員任期三年。
四、為了提高決策效率，會議決定授予董事長對產業投資屬于主業范圍的經營性投資額5000萬元的投資決策權。
魯泰紡織股份有限公司
董事會
2004年5月14日
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