特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2004年5月12日以傳

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真方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事8人，洪銀興董事回避表決。會(huì)議的召開(kāi)符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議就下列事項(xiàng)作出決議：

　　鑒于洪銀興先生因工作變動(dòng)原因辭去本公司獨(dú)立董事職務(wù)，本公司股東江陰瀛寰投資置業(yè)集團(tuán)有限公司根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提名王祖裕先生作為獨(dú)立董事候選人，提議將上述獨(dú)立董事變更事宜作為一項(xiàng)專門(mén)議案列入本公司2003年度股東大會(huì)審議。董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為上述議案符合公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意將該議案作為臨時(shí)議案列入公司于2004年5月25日召開(kāi)的2003年度股東大會(huì)進(jìn)行審議表決。

　　根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表如下聲明：“根據(jù)我們了解的有關(guān)情況，公司股東提名更換獨(dú)立董事的議案符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其中有損害公司經(jīng)營(yíng)或侵害股東利益的情況，我們同意將該議案提交2003年度股東大會(huì)審議。”

　　特此公告。

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年5月12日

　　附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介

　　王祖裕先生，61歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師，歷任江陰縣人民銀行辦事員、副科長(zhǎng)，江陰市工商銀行科長(zhǎng)、副行長(zhǎng)，曾任江陰市人民代表、江陰市人大常委會(huì)委員、中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江陰委員會(huì)副主委，現(xiàn)已退休，持有本公司股票0股。

　　股東大會(huì)提案

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司：

　　據(jù)悉貴公司獨(dú)立董事洪銀興先生因工作變動(dòng)原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，本股東根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提名王祖裕先生作為獨(dú)立董事候選人，提議將上述獨(dú)立董事變更事宜作為一項(xiàng)專門(mén)議案列入貴公司2003年度股東大會(huì)審議。

　　江陰瀛寰投資置業(yè)集團(tuán)有限公司

　　2004年5月10日

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人王祖裕，作為江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：王祖裕

　　2004年5月12日

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人江陰瀛寰投資置業(yè)集團(tuán)有限公司現(xiàn)就提名王祖裕先生為江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：江陰瀛寰投資置業(yè)集團(tuán)有限公司

　　2004年5月10日