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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》(以下簡稱《規范意見》)第十二條的規定，本公司監事會于2004年5月11日向本公司董事會提交以下兩項議案作為公司2003年年度股東大會的臨時提案：
1、《關于用南方明珠國際大酒店資產抵押貸款的議案》：
詳細內容見2004年4月20日《證券時報》刊登的《南方建材(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告》。
2、《關于預計公司2004年關聯方交易的議案》：
根據2002年8月本公司與湖南華菱管線(資訊 行情 論壇)股份有限公司簽訂的《商品供應合同》、湖南華菱管線股份有限公司與婁底市華菱環�？萍加邢薰荆ū竟究毓勺庸�，現已更名為湖南華菱南方環�？萍加邢薰荆峦┖炗喌摹渡唐饭⿷贤芳皾i源鋼鐵集團有限公司與婁底市華菱環保科技有限公司簽訂的《商品供應合同》（以上三份商品供應合同詳細情況分別見2002年8月16日《證券時報》刊登的《南方建材股份有限公司與湖南華菱管線股份有限公司互相供應商品關聯交易公告》及2002年9月14日《證券時報》刊登的《南方建材股份有限公司第二屆董事會第一次臨時會議決議公告》），經測算，預計2004年本公司與關聯方湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司及其子公司互相供應商品的關聯交易總額上限為6億元，其中從關聯方購進金額約40400萬元，向關聯方銷售及服務金額約18900萬元。
本公司董事會根據《規范意見》第十三條的規定，對該兩項監事會提案進行了審核。本公司董事會認為該兩項監事會提案與公司有直接關系，并且符合法律、法規和《公司章程》規定的股東大會職權范圍，同意將《關于用南方明珠國際大酒店資產抵押貸款的議案》、《關于預計公司2004年關聯方交易的議案》作為臨時提案提交公司2003年年度股東大會審議，公司2003年年度股東大會的召開時間、地點和股權登記日不變（詳見2004年3月30日《證券時報》刊登的《南方建材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議暨召開公司2003年年度股東大會的公告》）。
特此公告
南方建材股份有限公司
董事會
二○○四年五月十三日
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