本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　深圳能源投資股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月13日上午9時，在深圳市

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福田區深南大道4001號時代金融中心24樓會議室召開，出席會議的股東和股東代表16人，代表股份數700,198,351股，占公司總股本1,202,495,332股的58.23%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　本次會議由楊海賢董事長主持，公司董事、監事和高級管理人員出席會議。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票方式逐項審議并通過以下報告和議案：

　　1、2003年度董事會工作報告

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　2、2003年度監事會工作報告

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　3、2003年度總經理業務報告

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　4、關于媽灣電力公司竣工決算調整折舊事項的議案

　　贊成票代表股份698,673,751股，占有效表決票代表股份的99.78％；

　　棄權票代表股份1,524,600股，占有效表決票代表股份的0.22％。

　　5、2003年度財務報告及利潤分配方案：以公司2003年末總股本1,202,495,332股為基數向全體股東每10股派現金3元人民幣（含稅），2003年度不進行資本公積金轉增股本。

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　6、2003年年度報告及其摘要

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　7、關于聘請2004年度審計單位、法律顧問的議案：

　　聘請深圳天健信德會計師事務所為公司2004年度審計單位

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　聘請徐志光律師為公司2004年度法律顧問

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　聘請王曉東律師為公司2004年度法律顧問

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　聘請孔雨泉律師為公司2004年度法律顧問

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　8、關于給董事會、監事會成員發放津貼的議案

　　贊成票代表股份700,198,351股，占有效表決票代表股份的100％。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東博合律師事務所王曉東律師為本次股東大會出具法律意見書，其結論性意見為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和深能源現行章程的規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2003年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　深圳能源投資股份有限公司董事會

　　二○○四年五月十三日