本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月12日上午在長沙神農(nóng)大酒

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店北京廳會議室召開。本次會議實(shí)到股東及股東代表11人，代表股份總數(shù)136，486，030股，占公司股本總額的49.38%。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員和湖南啟元律師事務(wù)所律師出席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。會議由公司董事長高雷先生主持。

　　二、提案審議情況

　　出席本次臨時股東大會的股東對本次會議的議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議，大會以記名投票方式審議并通過了以下議案：

　　1、公司2003年度董事會工作報(bào)告表決結(jié)果：同意136，486，030股，占出席會議股份總數(shù)的100%。

　　2、公司2003年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意136，486，030股，占出席會議股份總數(shù)的100%。

　　3、公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意136，486，030股，占出席會議股份總數(shù)的100%。

　　4、公司2003年度利潤分配議案

　　經(jīng)湖南開元有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：本公司2003年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤3，016，600.14元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定公積金、10%的法定公益金、5%的任意盈余公積金(共計(jì)提5，498，882.24元，含子公司計(jì)提數(shù))，余下凈利潤為-2，482，282.10元，加上上年度未分配利潤-214，825.52元(調(diào)整后的數(shù)據(jù))，本次未分配利潤合計(jì)為-2，697，107.62元。公司決定2003年度不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意136，486，030股，占出席會議股份總數(shù)的100%。5、關(guān)于續(xù)聘湖南開元有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所的議案

　　表決結(jié)果：同意136，486，030股，占出席會議股份總數(shù)的100%。

　　三、律師出具的見證意見

　　湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次股東大會出具了律師見證書，其結(jié)論性意見為：公司2003年年度股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》(2000年修訂)及其它法律、法規(guī)、規(guī)范性文本以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2003年年度股東大會的股東及其代理人均為公司董事會確定的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權(quán)的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效；公司2003年年度股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司2003年年度股東大會決議

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所為本次大會出具的律師見證書

　　3、公司第三屆董事會第五次會議決議公告

　　4、公司章程

　　特此公告。

　　湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年五月十二日上海證券報(bào)