本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議審議事項均為普通表決事項；

　　本次會議審議事項無關(guān)聯(lián)交易事項；

　　本次會議有大股東天津藥業(yè)集團有限公司(持有公司總股本的67.116%股份)提出的新提案(第8至第11項議案)提交表決。該提案業(yè)經(jīng)2004年4月29日召開的公司二屆董事會十四次會議審查通過，會議決議公告刊登于2004年4月30日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　天津天藥藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年年度股東大會于2004年5月12日上午，在天津市遠洋賓館召開，會議由董事長郝于田先生主持。出席會議股東及股東代表4人，代表有表決權(quán)的股份174085012股，占本公司已發(fā)行股份的69.13%，出席董事7人，監(jiān)事5人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　1.2003年度董事會工作報告

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　2.2003年度監(jiān)事會工作報告

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　3.2003年度財務(wù)決算方案

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　4.2004年度財務(wù)預(yù)算方案

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　5.2003年度利潤分配方案

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　6.續(xù)聘天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所為公司2004年度財務(wù)審計機構(gòu)

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　7.天津天藥藥業(yè)股份有限公司2003年年度報告及其摘要

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　8.王曉東辭去公司董事

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　9.選舉劉永和任公司董事

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　10.黃鳳華辭去公司監(jiān)事

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　11.選舉黃麗榮任公司監(jiān)事

　　同意股數(shù)174085012股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　北京市觀韜律師事務(wù)所為本次股東大會出具了法律意見書(觀意字(2004)第038號)。法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合現(xiàn)行的《公司章程》的規(guī)定，參與本次股東大會的人員資格合法有效。本次股東大會對議案的表決程序合法有效。特此公告

　　天津天藥藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2004年5月12日上海證券報