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南京熊貓(600775)第五屆一次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 06:11 上海證券報網絡版

　　南京熊貓電子股份有限公司(“公司”)第五屆一次董事會于2004年5月12日上午10時在中國南京市中山東路301號會議室召開，本公司共有董事9名，實際出席會議董事9名，符合法定人數。部分監事及高級管理人員列席了會議。

　　會議由李安建董事主持。經過討論，一致通過如下決議：

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　　一、選舉李安建先生為公司董事長、張祖忠先生為公司副董事長。

　　二、選舉李安建先生、周振宇先生、朱立鋒先生、馬忠禮先生為戰略委員會委員，李安建先生擔任主任；選舉劉愛蓮女士、萬輝女士、蔡良林先生為審核委員會委員，萬輝女士擔任主任；選舉張祖忠先生、萬輝女士、蔡良林先生為提名委員會委員，蔡良林先生擔任主任；選舉劉愛蓮女士、馬忠禮先生、萬輝女士為薪酬與考核委員會委員，馬忠禮先生擔任主任。

　　三、聘任李安建先生為公司總經理；經李安建先生提名，聘任王宏金先生、施秋生先生、劉坤先生、陳平女士為公司副總經理，聘任吳六林先生為公司總會計師，聘任陳平女士為公司董事會秘書，任期三年。

　　四、審議通過轉讓本公司持有的江蘇省軟件產業股份有限公司35%股權，其中25%股權轉讓予南京江寧經濟技術開發總公司，轉讓價格為人民幣5，738.535萬元，10%股權轉讓予南京新城股份有限公司，轉讓價格為人民幣2，295.414萬元。

　　南京熊貓電子股份有限公司董事會

　　2004年5月12日股票代碼：600775股票簡稱：南京熊貓編號：臨2004-006南京熊貓電子股份有限公司第五屆一次監事會會議決議公告

　　南京熊貓電子股份有限公司(“公司”)第五屆一次監事會會議于2004年5月12日上午10時30分在中國南京市中山東路301號會議室召開。監事應到5名，實際到會5名，符合法定人數。

　　會議由張政平監事主持。一致通過如下決議：

　　選舉張政平女士為公司監事會主席。

　　南京熊貓電子股份有限公司監事會

　　2004年5月12日上海證券報