本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

全國(guó)偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會(huì) 繽紛彩音風(fēng)暴免費(fèi)聽(tīng) 激情新勢(shì)力性感新銳動(dòng)

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2003年年度股東大會(huì)于2004年5月12日在揚(yáng)州廣源丁山大酒店召開(kāi)。與會(huì)股東及股東授權(quán)代表6人，代表股份數(shù)69306817股，占公司總股本的69.31%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周其鈞主持，公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了全部議案。

　　二、提案審議情況

　　1、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)2003年董事會(huì)工作報(bào)告。

　　2、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　3、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)公司2003年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　4、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)公司2004年財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

　　5、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)2003年利潤(rùn)分配方案。

　　經(jīng)江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27219553.60元，提取10%法定公積金2529658.86元，提取5%法定公益金1264829.43元，加上以前年度未分配利潤(rùn)619636.69元，本次可供股東分配利潤(rùn)為24044702.00元。

　　依據(jù)董事會(huì)提議，本次股東大會(huì)決議：以2003年12月31日的公司總股本100000000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金2.20元(含稅)，總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金總額為22000000元，剩余未分配利潤(rùn)2044702.00元結(jié)轉(zhuǎn)到下年度。

　　2003年公司資本公積不轉(zhuǎn)增股本。

　　公司利潤(rùn)分配具體實(shí)施方案另行公告。

　　6、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)修改《公司章程》的議案。

　　7、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。

　　8、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。9、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》。

　　10、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)公司控股子公司農(nóng)用菊酯及中間體項(xiàng)目投資方案的議案。

　　11、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意續(xù)聘江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　12、以69306817股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于對(duì)控股子公司提供授信擔(dān)保的議案。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇泰和律師事務(wù)所李文君律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司董事會(huì)

　　2004年5月12日上海證券報(bào)