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菲達環保(600526)增加年度股東大會臨時提案的公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 06:11 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江菲達環保科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議于2004年5月11日以通訊表決方式召開，公司現有董事15人，與會的董事15人，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

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　　一、會議審議通過了《關于公司以募集資金7200萬元出資設立浙江菲達脫硫工程有限公司的議案》：

　　公司董事會鑒于集聚人才、拓展市場等因素考慮，決定將在杭州組建煙氣脫硫研發中心？？？公司募集資金投資項目濕式石灰/石灰石法煙氣脫硫項目的主要建設內容之一？？？調整為在杭州專門組建煙氣脫硫公司的方式，按公司管理模式完善其功能。

　　(一)公司名稱、注冊資本、注冊地：

　　1、公司名稱：浙江菲達脫硫工程有限公司(暫名)。

　　2、注冊資本：8000萬元。

　　3、注冊地：杭州國家高新技術開發區。

　　(二)股東組成、出資額、出資比例：

　　1、浙江菲達環保科技股份有限公司以募集資金出資7200萬元，占注冊資本的90%；

　　2、諸暨越陽投資有限公司以現金出資800萬元，占注冊資本的10%；

　　(三)公司經營范圍：

　　主要從事煙氣脫硫設備及其電控設備和相配套的其它環保設備的研發、設計、制造、銷售。

　　二、會議審議通過了《關于監事會提交增加2003年年度股東大會臨時提案的議案》：

　　(一)提案名稱：《關于公司以募集資金7200萬元出資設立浙江菲達脫硫工程有限公司的議案》；

　　(二)提案內容：同“議案一”。

　　公司董事會同意將該提案提交2003年年度股東大會審議，本公司2003年年度股東大會于2004年5月28日召開。(詳見刊登于2004年4月13日《上海證券報》、《中國證券報》上的公司股東大會召開通知公告)

　　特此公告！

　　浙江菲達環保科技股份有限公司董事會

　　2004年5月11日

　　附：

　　浙江菲達環保科技股份有限公司獨立董事意見

　　浙江菲達環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年5月11日召開二屆十次董事會，會議討論了關于在杭州設立浙江菲達脫硫工程有限公司(暫名)的議案。公司董事會已向本人提交了上述議案的相關資料，根據公司章程的有關規定，本人作為公司之獨立董事對本次募集資金變更實施方式發表意見如下：

　　1、本次募集資金變更實施方式切實可行；2、此項募集資金變更實施方式程序合法；

　　3、有利于本公司濕式石灰/石灰石法煙氣脫硫技改項目的實施；

　　4、本次在杭州設立浙江菲達脫硫工程有限公司，符合上市公司利益，不會損害中小股東的利益。

　　因此，公司本次募集資金變更實施方式符合上市公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。此外本獨立董事將本著依法行使監督職能的原則，監督公司依照法律法規和公司章程的規定推進此項工作，切實保障廣大股東的利益。

　　獨立董事：隋永濱、胡忠勇、包純田、何元福、方向

　　二00四年五月十一日上海證券報