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菲達環(huán)保(600526)第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 06:11 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議于2004年5月11日在公司本部召開，由監(jiān)事會召集人壽長根先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《關(guān)于向董事會提交增加2003年年度股東大會臨時提案的議案》：

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　　一、提案名稱：《關(guān)于公司以募集資金7200萬元出資設(shè)立浙江菲達脫硫工程有限公司的議案》。

　　二、提案內(nèi)容：在杭州組建煙氣脫硫研發(fā)中心是公司募集資金投資項目濕式石灰/石灰石法煙氣脫硫項目的主要建設(shè)內(nèi)容之一，鑒于從更有利于集聚人才、拓展市場等因素考慮，將此實施方式調(diào)整為在杭州專門組建煙氣脫硫公司的方式，除研發(fā)、設(shè)計功能外，進一步將市場拓展、管理等功能按公司管理模式予以完善。

　　(一)公司名稱、注冊資本、注冊地：

　　1、公司名稱：浙江菲達脫硫工程有限公司(暫名)。

　　2、注冊資本：8000萬元。

　　3、注冊地：杭州國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。

　　(二)股東組成、出資額、出資比例：

　　1、浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司以募集資金出資7200萬元，占注冊資本的90%；

　　2、諸暨越陽投資有限公司以現(xiàn)金出資800萬元，占注冊資本的10%；

　　(三)公司經(jīng)營范圍：

　　主要從事煙氣脫硫設(shè)備及其電控設(shè)備和相配套的其它環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售。

　　三、本次募集資金實施方式的變更符合公司當前和遠期以及全體股東的利益，確實可行。此外，監(jiān)事會將本著依法行使監(jiān)督職能的原則，監(jiān)督公司依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定推進此項目的建設(shè)，切實保障廣大股東的利益。

　　特此公告！

　　浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2004年5月11日上海證券報