司技術中心大樓二樓會議室召開。出席大會的股東及授權代表共計6人，代表股份數53，

　　301，258股，占公司股份總數的31.72%，會議由公司副董事長陳道彤先生主持，會議的召

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　　開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會股東認真審議并表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、審議通過《公司2003年年度報告及報告摘要》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　四、審議通過《公司2003年度財務決算報告》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　五、審議通過《公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本方案的決議》；

　　經福州閩都有限責任會計師事務所審計，公司2003年實現凈利潤64，578，568.41元，分

　　別計提10%的法定盈余公積金6，457，856.84元、提取10%的法定公益金6，457，856.84元之

　　后，加上年初未分配利潤12，795，520.47元，2003年末可供投資者分配的利潤為64，458，

　　375.20元。

　　同意以2003年12月31日公司的總股本168，018，653股為基數，向全體股東每10股送2

　　股派現金0.5元(含稅)，資本公積金每10股轉增4股。

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　六、審議通過《關于續聘福州閩都有限責任會計師事務所為公司2004年度財務審計

　　機構的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　七、審議通過《關于為有關單位向銀行的貸款提供擔保的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　八、審議通過《關于修改公司章程部分條款的決議》；

　　同意47，925，258股，占出席本次股東大會有表決權股份的89.91%；反對0股；棄權5，

　　376，000股，占出席本次股東大會有表決權股份的10.09%。

　　九、審議通過了《關于同意投資8400萬元進行福州經濟技術開發區新廠區建設項目

　　技術改造的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十、審議通過了《關于同意投資6121萬元進行年新增5500噸變頻電機用抗電暈漆包

　　線生產線技術改造的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十一、審議通過了《關于同意投資5992萬元進行年新增4500噸自潤滑漆包線和特殊

　　用途自粘漆包線生產線技術改造的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十二、審議通過了《關于同意與美國 E S S E X公司進行合資的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十三、審議通過了《關于同意北京冠城新泰房地產開發有限公司委托北京冠城新紀

　　房地產開發有限公司實施太陽宮 C區土地前期綜合開發工作的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十四、審議通過了《關于同意在公司經營范圍中增加“房地產開發”的決議》；

　　同意53，019，646股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　以上各項議案內容，詳見上海證券交易所網站( h t t p：// w w w. s e e. c o m. c n)

　　本次股東大會經福建創元律師事務所齊偉律師出席、見證、并出具法律意見書，認為

　　本次股東大會的召集及召開程序、出席本次大會的股東資格、本次股東大會表決程序符

　　合法律、法規和公司《章程》的有關規定，本次股東大會通過的各項決議合法、有

　　效。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司

　　董事會

　　2004年5月12日上海證券報