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天華股份(600745)四屆二十二次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 06:11 上海證券報網絡版

　　湖北天華股份有限公司四屆二十二次董事會會議于2004年5月12日以通訊方式召開，應出席董事5人，實際出席董事5人，會議符合法定程序。經與會董事認真審議，通過如下決議：

　　一、同意將大股東廣州恒燁實業發展有限公司的提案《關于提名董事候選人的議案》提交公司2003年度股東大會審議。

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　　二、同意筱先生辭去湖北天華股份有限公司總經理職務。

　　三、同意聘任鄧宏先生擔任湖北天華股份有限公司總經理職務。

　　公司獨立董事就董事會審議的有關事項發表獨立意見如下：

　　一、關于提名董事候選人的議案

　　1.根據《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》及《公司章程》的有關規定，廣州恒燁實業發展有限公司持有湖北天華股份有限公司法人股35，549，456股，占公司總股本的29.20%，可以向年度股東大會提出臨時提案。提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　2.提名的董事候選人具備擔任上市公司董事的資格；

　　3.提名的董事候選人符合《公司章程》規定的任職條件。

　　同意將該議案提交股東大會審議。

　　二、同意筱先生辭去湖北天華股份有限公司總經理職務。

　　三、經審閱鄧宏先生個人履歷、工作實績等有關資料，未發現違反《公司法》和《公司章程》等的有關規定，聘任程序符合有關規定，同意董事會聘任鄧宏先生為湖北天華股份有限公司總經理。

　　特此公告。

　　湖北天華股份有限公司董事會

　　二00四年五月十三日

　　關于提名董事候選人的議案

　　湖北天華股份有限公司董事會：

　　本公司是貴公司的第一大股東，持有貴公司法人股35，549，456股，占貴公司總股本的29.20%。根據《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》及《公司章程》的有關規定，本公司可以向年度股東大會提出臨時提案。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會已于2004年4月22日任期屆滿，現本公司推薦祁英杰先生、鄧宏先生為湖北天華股份有限公司第五屆董事會董事候選人，并提請貴公司2003年度股東大會表決。

　　附：董事候選人簡歷

　　祁英杰男，30歲，大學學歷。曾任職于廣東美的集團股份有限公司、珠海天華集團公司總經理助理、湖北天華股份有限公司董事。

　　鄧宏男，36歲，工程碩士學位。曾任美國 G r a p h n e t I n c.技術部主管、加拿大 M i n d r ead y S o l u t i o n I n c.開發部經理、香港 S k y w a r e C o m m u n i cat i o n( S h e n z h e n) I n c.總經理、聯合生產力信息技術有限公司總經理。

　　廣州恒燁實業發展有限公司

　　二00四年五月十日上海證券報