天頤科技股份有限公司第四屆第19次董事會于2004年5月12日早上9點30分在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊宏祥先生主持，部分監事會成員列席了會議，會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了龔家龍先生不再擔任公司董事職務的議案。

全國偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 激情新勢力性感新銳動

　　二、審議通過了董事會推薦卜明星先生(簡歷附后)為公司第四屆董事會董事候選人的議案。

　　以上議案需經過股東大會審議通過。

　　三、決定召開公司2003年年度股東大會的有關事宜。

　　1、公司定于2004年6月12日上午9：00在天頤科技股份有限公司三樓會議室(荊州市沙市區三灣路1號)召開公司2003年度股東大會

　　2、會議內容：

　　一、審議公司《2003年度董事會工作報告》；

　　二、審議公司《2003年度監事會工作報告》；

　　三、審議公司《2003年度公司財務決算報告》；

　　四、審議公司《2003年度利潤分配預案》；

　　五、審議公司《2003年年度報告全文》和《2003年年度報告摘要》；

　　六、審議公司續聘會計師事務所及其薪酬的議案；

　　七、審議公司核銷三年以上無法支付的應付款項的會計處理議案；

　　八、審議修改《公司章程》的議案；

　　以上第1)、2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)項議案詳見2004年3月16日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》。

　　九、審議龔家龍先生不再擔任公司董事職務的議案；

　　十、審議董事會推薦卜明星先生(簡歷附后)為公司第四屆董事會董事候選人的議案。

　　3、會議出席對象：

　　1)、本公司董事、獨立董事、監事及高級管理人員。

　　2)、截止2004年6月4日(星期五)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權代表。

　　4、會議登記辦法：

　　1)、法人股東持單位證明、股票帳戶、營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　2)、個人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續；

　　3)、擬出席會議的股東請于2004年6月11日(星期五)前到天頤科技股份有限公司(荊州市沙市區高新技術開發區三灣路1號)三樓證券部辦理登記手續；異地股東可通過傳真方式進行登記。

　　5、與會股東食宿費、交通費自理。

　　6、聯系方式：

　　1)、公司地址：荊州市沙市區高新技術開發區三灣路1號

　　郵政編碼：434000

　　2)、聯系電話：(0716)8328443(0716)8324044-6311

　　聯系人：彭洋劉凱傳真：(0716)8328443

　　天頤科技股份有限公司董事會

　　二00四年五月十二日

　　授權委托書

　　茲委托先生代表我單位/個人出席天頤科技股份有限公司2003年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票帳戶：

　　受托人(簽名)：身份證號碼：

　　委托日期：2004年月日

　　個人簡歷

　　卜明星男，37歲，本科學歷，高級工程師，先后在湖北農學院任教，湖北帥倫紙業股份有限公司從事技術、管理等工作，并擔任該公司辦公室主任、證券部長、副總經理等職務，現任天頤科技股份有限公司總經理。上海證券報