本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

　　假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

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　　上海華源企業發展股份有限公司股東大會(2003年年會)于2004年5月12日

　　上午在上海市浦東大道2601號上海雙擁大廈16樓會議室召開，出席會議的股東

　　及股東代表共8名，代表股份290，553，311股，占公司總股本472，144，227股的

　　61.5391%，符合《公司法》和《公司章程》規定，本次會議由公司董事長錢鋒主持。

　　二、提案審議情況

　　本次大會經審議并逐項表決，通過了以下決議：

　　一、審議并通過《三屆董事會2003年度工作報告》

　　表決結果：同意股份290，553，311股，反對股份0股，棄權股份0股。大會以290，

　　553，311股同意通過本報告，占出席會議股東及股東代表所代表股份的100%。

　　二、審議并通過《三屆監事會2003年度工作報告》

　　表決結果：同意股份290，553，311股，反對股份0股，棄權股份0股。大會以

　　290，553，311股同意通過本報告，占出席會議股東及股東代表所代表股份的

　　100%。

　　三、審議并通過《2003年度公司經營工作報告》

　　表決結果：同意股份290，553，311股，反對股份0股，棄權股份0股。大會以290，

　　553，311股同意通過本報告，占出席會議股東及股東代表所代表股份的100%。

　　四、審議并通過《關于2003年度財務決算和2004年度財務預算的報告》

　　表決結果：同意股份290，553，311股，反對股份0股，棄權股份0股。大會以290，

　　553，311股同意通過本報告，占出席會議股東及股東代表所代表股份的100%。

　　五、審議并通過《關于2003年度利潤分配預案的報告》

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，2003年度，按公司合并會計

　　報表計算，共實現凈利潤58，220，381.05元，其中母公司實現凈利潤57，076，277.05

　　元。按母公司凈利潤10%比例分別提取法定盈余公積金和公益金各5，707，627.71

　　元。子公司按照5-10%比例提取法定盈余公積金和公益金共11，621，863.48元，浙

　　江華源蘭寶有限公司下屬中外合資企業提取職工獎福基金1，144，103.99元。經審

　　計后，2003年度合并報表可供股東分配的利潤為34，039，158.16元，母公司可供股

　　東分配的利潤為45，661，021.63元。加上以前年度未分配利潤，累計合并報表可供

　　股東分配的利潤為40，858，321.06元，母公司可供股東分配的利潤為117，669，

　　698.45元。

　　2003年度利潤分配方案是：按2003年年末公司總股本472，144，227股為基

　　數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅)，共派發現金23，607，211.35元。

　　派發紅利后，公司合并報表尚余可供股東分配利潤為17，251，109.71元，母公司尚

　　余可供股東分配利潤為94，062，487.10元，結轉下一年度。

　　表決結果：同意股份290，553，311股，反對股份0股，棄權股份0股。大會以290，

　　553，311股同意通過本報告，占出席會議股東及股東代表所代表股份的100%。

　　三、律師見證情況

　　上海市通力律師事務所出席了本次股東大會并出具法律意見書，認為：本

　　次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席股東

　　大會的股東及代表參加會議的資格均合法有效，股東大會的表決程序符合有關

　　法律法規及公司章程的規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、上海華源企業發展股份有限公司股東大會(2003年年會)決議

　　2、關于上海華源企業發展股份有限公司股東大會(2003年年會)的法律意

　　見書

　　上海華源企業發展股份有限公司

　　二 O O四年五月十二日上海證券報