本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

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　　根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的有關規定，公司監事會于2004年4月29日向股東大會提出對泉廈高速公路、福泉高速公路2004年度養護合同之關聯交易進行審議及對《公司章程》相關條款進行修改的臨時提案，本次股東大會據此增加審議議案九《泉廈高速公路、福泉高速公路2004年度養護合同》和議案十《關于修改公司章程的議案》

　　福建發展高速公路股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月12日上午在福州市福建經貿會展中心酒店召開，會議由董事長唐建輝先生主持。出席本次大會的股東(含股東代理人)共7人，代表股份58，200.2萬股，占公司有表決權股份總數的70.80%。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。

　　本次大會以記名投票表決方式逐項表決通過了以下議案：

　　一、審議通過《2003年度董事會工作報告》，表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權100%；無反對票，無棄權票。

　　二、審議通過《2003年度監事會工作報告》，表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　三、審議通過《2003年度財務決算報告》，表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　四、審議通過《2004年度財務預算報告》，表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　五、審議通過《2003年度利潤分配方案》；同意以2003年末公司總股本822，000，000股為基數，向全體股東每10股送2股，本次共送紅股164，400，000元；以2003年末總股本822，000，000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.50元(含稅)，本次派發紅利總額為123，300，000.00元，剩余未分配利潤結轉下一年度。表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　六、審議通過《2003年年度報告及其摘要》；表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　七、審議通過《關于續聘廈門天健華天有限責任公司會計師事務所的議案》，表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　八、審議通過《關于增補獨立董事人選的議案》，同意增補洪波先生為公司第三屆董事會獨立董事。表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　九、審議通過《泉廈高速公路、福泉高速公路2004年度養護合同》，在關聯股東福建省高速公路有限責任公司回避表決的情況下，贊成6人，代表股份19172.5815萬股，占出席大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　十、審議通過《關于修改公司章程的議案》，表決結果為：贊成7人，代表股份58，200.2萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票，無棄權票。

　　福建至理律師事務所蔣方斌、李鴻律師出席本次大會并依法出具法律意見書。該法律意見書結論意見為：本次大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、提出臨時提案的提案人資格及本次大會的表決程序均合法有效。符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　特此公告。

　　福建發展高速公路股份有限公司

　　二○○四年五月十二日上海證券報