本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別和連帶責(zé)任。

　　廣西陽光股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月12日在公司會(huì)議室舉行，會(huì)議由公司董事長唐軍先生主持。出席會(huì)議的股東3名，代表股份6948.402萬股，占公司總股本的33.31%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決方式通過如下決議

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　　一、以6948.402萬股同意(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的100%)，0萬股反對(duì)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，0萬股棄權(quán)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，審議通過公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　二、以6948.402萬股同意(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的100%)，0萬股反對(duì)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，0萬股棄權(quán)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，審議通過公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　三、以6948.402萬股同意(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的100%)，0萬股反對(duì)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，0萬股棄權(quán)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，審議通過公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　四、以6948.402萬股同意(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的100%)，0萬股反對(duì)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，0萬股棄權(quán)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，審議通過公司2003年度利潤分配方案。

　　五、以6948.402萬股同意(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的100%)，0萬股反對(duì)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，0萬股棄權(quán)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，審議通過修改公司章程的議案。

　　六、由于本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司作為關(guān)聯(lián)方放棄在股東大會(huì)對(duì)本議案的投票權(quán)，本議案有效表決票數(shù)為1419.9萬股。

　　以1419.9萬股同意(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的100%)，0萬股反對(duì)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，0萬股棄權(quán)(占本次會(huì)議總有效表決票數(shù)的0%)，審議通過關(guān)于首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司對(duì)我公司控股子公司北京星泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進(jìn)行增資的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京競天公誠律師事務(wù)所張緒生律師見證并出具法律意見書，主要內(nèi)容：廣西陽光股份有限公司2003年度股東大會(huì)的召集、召開，出席人員的資格及會(huì)議表決程序均符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)未有股東提出新的提案；本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　特此公告。

　　廣西陽光股份有限公司

　　2004年5月12日上海證券報(bào)