楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司于2004年5月12日在楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司會議室召開了2003年年度股東大會，出席會議的股東及股東代表4人，代表股份6957萬股，占公司股本總額的54.01%，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。本次大會采用記名投票的表決方式通過了以下決議：

　　1、會議審議通過了2003年董事會工作報告，其中6957萬股同意，0股反對，0股棄權(quán)

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，同意該項議案的股東所代表的股份占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　2、會議審議通過了2003年監(jiān)事會工作報告，其中6957萬股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項議案的股東所代表的股份占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　3、會議審議通過了公司2003年度財務(wù)決算報告，其中6957萬股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項議案的股東所代表的股份占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　4、會議審議通過了2004年度公司經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算，其中6957萬股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項議案的股東所代表的股份占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　5、會議審議通過了公司2003年度利潤分配方案，其中4708萬股同意，2249萬股反對，0股棄權(quán)，同意該項議案的股東所代表的股份占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的67.67%；具體內(nèi)容如下：

　　(1)本年度利潤分配方案

　　根據(jù)上海東華會計師事務(wù)所有限公司審計結(jié)果，公司2003年度實現(xiàn)凈利潤6，284，066.88元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金3，346，677.15元，提取法定公益金1，673，333.58元，2002年度結(jié)轉(zhuǎn)28，623，348.68元，2003年末可供股東分配的利潤為29，887，414.83元。

　　經(jīng)公司股東大會批準，2003年度不進行利潤分配。

　　(2)本年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　本次不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　6、會議審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案，同意繼續(xù)聘請上海東華會計師事務(wù)所有限公司為公司提供相關(guān)服務(wù)，聘期一年(自股東大會批準之日起)。其中6957萬股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項議案的股東所代表的股份占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　本次股東大會經(jīng)陜西法智律師事務(wù)所傅瑜、劉麗雅律師現(xiàn)場見證，出具法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、與會股東的資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定。本次大會的決議合法、有效。

　　特此公告楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會2004年5月12日上海證券報