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中化國際(600500)第二屆董事會第三十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 06:11 上海證券報網絡版

　　中化國際貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十五次會議于2004年5月9~10日在蘇州新蘇國際大酒店召開。會議應到董事10名，實到董事10名，出席會議董事超過現任全體董事的半數。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經認真審議，會議審議通過了以下決議：

　　一、同意董事會五個專業委員會實施細則修訂案。(具體內容登載于上海證券交易所

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　　二、同意董事會專業委員會委員調整提案，主要調整內容如下：

　　1、同意施國梁董事長不再任各專業委員會委員、主席職務；

　　2、同意付波執行董事為執行委員會主席；

　　3、同意付波執行董事為提名與公司治理委員會委員，蔡重直獨立董事為審計與風險委員會委員。

　　特此公告。中化國際貿易股份有限公司

　　董事會

　　2004年5月11日上海證券報

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