本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司(下稱“公司”)二OO三年度股東年會于2004年

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5月12日在中原油田賓館中二樓會議室舉行。會議由公司董事長劉恩學先生主持。出席本次大會有表決權的股東或者委托人共2人，代表公司股份62908.1054萬股，占公司股份總額87465萬股的71.92%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　本次大會以記名投票表決的方式作出如下決議：

　　1、審議并通過了公司2003年度董事會工作報告。

　　62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　2、審議并通過了公司2003年度監事會工作報告。

　　62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　3、審議并通過了公司2003年度財務決算報告。

　　62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　4、審議并通過了公司2004年投資計劃的議案。

　　62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　5、審議并通過了公司2003年度利潤分配的議案。

　　經北京中洲光華會計師事務所有限公司審計，公司2003年度實現凈利潤52165萬元。根據《公司章程》的有關規定，按10%提取法定公積金5216.5萬元，按10%提取法定公益金5216.5萬元后，尚余未分配利潤41732萬元，加上年度結轉未分配利潤105256.8萬元，本年度實際可供股東分配的利潤為146989萬元。董事會提議，以2003年末股份總數8.7465億股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2元(含稅)，共計派發現金17493萬元；尚余129496萬元，結轉下年度分配。

　　62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　6、審議并通過了公司關于注氣壓縮機關聯交易的議案(有關關聯交易公告和董事會、監事會決議公告和獨立董事意見見2004年3月30日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》)。

　　該項議案在表決時，關聯股東中國石油化工股份有限公司予以回避，不參加表決。其他出席本決會議有表決權的股東共1人，持有943.1054萬股，表決結果如下：

　　943.1054萬股同意，同票票占出席會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　7、審議并通過了修改《公司章程》的議案(有關董事會決議公告見2003年10月27日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》)。62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　8、審議并通過了修改《股東大會議事規則》的議案(有關董事會決議公告見2003年10月27日《中國證券報》《上海證券的》《證券時報》)。

　　62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　9、審議并通過了關于續聘會計師事務所的議案。

　　繼續聘任北京中洲光華會計師事務所有限公司作為公司2004年度審計機構，年審計費20萬元，該所為公司審計所發生的差旅費自行承擔。62908.1054萬股同意，同意票占出席本次會議有表決權股份的100%，反對0萬股，棄權0萬股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東年會聘請了北京眾鑫律師事務所李曉松律師對本次會議進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為本次會議出席與表決程序合法有效，本次股東年會表決通過的以上決議均構成本次股東年會有效決議。

　　四、備查文件

　　1、中國石化中原油氣高新股份有限公司2003年度股東年會決議。

　　2、北京眾鑫律師事務所關于中國石化中原油氣高新股份有限公司2003年度股東年會的法律意見書。

　　特此公告

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司董事會

　　2004年5月12日上海證券報